147 millions de cash échangés contre des USDT pour blanchiment de capitaux, deux personnes condamnées ! Les pièges de ce type d'investissement sont exposés.

【Bloc律动】Récemment, la ville de Taiyuan dans la province du Shanxi a condamné deux personnes pour avoir aidé des escrocs à blanchir de l'argent. La clé de l'affaire est l'outil de blanchiment utilisé par ces personnes : le USD ( USDT ).

Voici la situation : en mai de cette année, une femme nommée Mme Zhang a rencontré sur une plateforme de courtes vidéos une personne appelée « Lin Hao ». L'autre personne a inventé une histoire, disant que son camarade de guerre travaillait dans une entreprise connue et pouvait obtenir des informations privilégiées pour le trading d'actions, garantissant un rendement de 5 % à chaque fois. Mais il y avait une « exigence spéciale » : il fallait effectuer des transactions en USD et il fallait également échanger des espèces contre des USD chez un commerçant désigné.

Mme Zhang a cru, le 21 mai, elle est allée à l'hôtel avec 1,47 million de cash pour échanger en USD. En conséquence, Chen et Li, qui sont venus la rencontrer, ont joué un tour : ils ont d'abord utilisé le soi-disant « compte en USD » donné par « Lin Hao », (, qui était en réalité une adresse de portefeuille USDT, ), pour transférer à un fournisseur. Celui-ci a transféré 202328 jetons USD en trois fois, ce qui correspondait exactement à 1,47 million de RMB. Ensuite, ces deux personnes ont pris l'argent et l'ont remis au fournisseur, complétant ainsi la conversion « cash → USDT ».

Après que l'argent soit arrivé, « Lin Hao » a disparu dans la nature, c'est alors que Mme Zhang a réalisé qu'elle avait été trompée et a signalé le vol à la police.

Le procureur a saisi deux points clés lors de l'affaire : premièrement, il a extrait les enregistrements de conversation prouvant que Chen et Li savaient qu'il y avait un problème - ils ont eux-mêmes admis que « l'opération était trop discrète, les transactions en espèces importantes devaient certainement avoir des trucs louches » ; deuxièmement, il a suivi le flux de la monnaie virtuelle, déterminant où le USD était finalement allé, confirmant qu'ils avaient effectivement aidé à transférer les fonds volés.

Finalement, le tribunal a statué : Chen a été condamné à 2 ans et demi de prison, et Li à un an et demi, chacun d'eux étant également condamné à une amende. La raison est très claire : ils savaient tous deux qu'il s'agissait de produits criminels et ont aidé à réaliser la conversion transfrontalière « espèces → USD → USDT », ce qui constitue une preuve concrète de dissimulation de produits criminels. Par la suite, ils ont également reçu 30 000 de frais de commission, ce qui a encore corroboré le « fait de commettre une infraction en connaissance de cause ».

Ce cas est en fait assez typique : les escrocs utilisent d'abord un discours d'investissement pour tromper les gens, puis profitent de l'anonymat des monnaies virtuelles et de la facilité des transactions transfrontalières pour blanchir de l'argent. Les gens ordinaires sont facilement séduits par des termes comme « informations privilégiées » et « bénéfice garanti », et de plus, le fait que l'autre partie exige un échange de liquidités contre des USDT constitue essentiellement une couverture pour les criminels.

Le parquet local a également émis un avertissement sur les risques après le jugement, résumant les caractéristiques des arnaques de ce type, en collaboration avec le centre de lutte contre la fraude pour donner des conférences. Le procureur a été très clair : il ne s'agit pas seulement de frapper les escrocs, mais aussi de sévèrement punir les « complices » qui aident au blanchiment de capitaux.

Donc, un petit rappel : chaque fois que quelqu'un vous demande d'échanger de la monnaie liquide contre des jetons virtuels, surtout si cela passe par des « canaux désignés » ou des « comptes internes », il est fondamental de considérer que cela pose problème. Les outils comme USDT ne sont pas en soi mauvais, mais ne laissez pas les gens vous utiliser sans que vous en soyez conscient.