147 millions de liquidités échangées contre des USDT ont disparu, deux coursiers pour le "échange de jetons" ont été condamnés.

【比推】Récemment, un nouvel affaire de blanchiment de capitaux impliquant des USDT a émergé en Chine, les détails sont plutôt fantastiques.

À Taiyuan, dans la province du Shanxi, une dame nommée Zhang a rencontré en mai sur une application de vidéos courtes une personne se présentant comme “Lin Hao”. Ce gars a inventé une histoire : il a dit que son camarade de guerre travaillait dans une grande entreprise et pouvait obtenir des informations internes sur les actions, garantissant un bénéfice de 5 % à chaque fois. Mais il y avait une condition : il fallait faire des transactions en USD et échanger de l'argent liquide avec un “commerçant désigné” pour ensuite le transférer sur le compte en USD de son camarade.

Mme Zhang a cru, le 21 mai, elle est allée à l'hôtel avec 1,47 million en espèces pour échanger de l'argent. En fin de compte, deux coursiers sont venus la rencontrer - Chen et Li. Le processus était très étrange : Mme Zhang a d'abord envoyé le “compte en dollars” donné par Lin Hao à Chen, qui l'a transféré à son supérieur, puis le supérieur a envoyé 20 2328 USDT sur ce compte en trois fois (ce qui équivalait à 1,47 million de RMB à l'époque). Chen et Li ont pris l'argent liquide et l'ont remis à leur supérieur, et l'affaire était conclue.

Mais l'argent n'est jamais arrivé sur le “compte d'investissement” de Mme Zhang, et Lin Hao a directement disparu. Quand elle a réalisé et a appelé la police, elle a découvert que ce soi-disant “compte en dollars” était en fait le portefeuille USDT du groupe de fraude.

Après l'intervention du procureur, l'accent est mis sur l'essentiel : vérifier les enregistrements de conversation pour prouver que ces deux personnes savaient que cet argent n'était pas propre ; examiner les données sur la blockchain pour tracer où sont allés les USDT. La police a transféré l'affaire en août, et les résultats de l'examen sont très clairs : Chen et Li admettent eux-mêmes que “cette opération de grosses sommes en espèces pose sûrement problème”, et ils ont ensuite reçu 30 000 de frais de commission. Ils ont aidé à réaliser l'opération “espèces en RMB → USDT → transfert transfrontalier”, ce qui constitue une preuve solide de blanchiment de capitaux.

Jugement final : Chen a été condamné à deux ans et demi de prison, Li à un an et demi, chacun avec une amende.

Le schéma de cette affaire n'est en réalité pas nouveau - une combinaison de plateformes d'investissement fictives et de blanchiment de capitaux en monnaie virtuelle. Mais la clé réside dans le fait que ceux qui aident à “échanger des devises”, même s'ils ne font que courir, sont considérés comme des complices au regard de la loi. Le parquet a également émis un avertissement sur les risques et a collaboré avec le centre de lutte contre la fraude pour faire des conférences, en mettant l'accent sur ce type d'escroqueries “plateforme d'investissement + cryptomonnaie”.

En fin de compte, les stablecoins comme USDT sont devenus la monnaie dure de la criminalité organisée à cause de leur rapidité de transfert à l'international et de leur difficulté à être traçables. Les gens ordinaires, s'ils tombent sur des “informations internes”