Le procureur russe demande la saisie de près de 30 millions de dollars d’actifs appartenant à un ancien enquêteur impliqué dans un « pot-de-vin en cryptomonnaies » lié à WEX.

Selon PANews du 3 décembre, citant DL News, le parquet russe cherche à saisir un important patrimoine de biens de luxe appartenant à Georgy Satyukov, un responsable d’un département secret actuellement en fuite. Il est accusé d’avoir reçu, de la part des opérateurs de la plateforme d’échange de cryptomonnaies aujourd’hui fermée WEX, des pots-de-vin sous la forme de bitcoins d’une valeur de 184 millions de dollars et d’ethers d’une valeur de 30 millions de dollars. Les enquêteurs ont identifié des actifs liés à Satyukov et à la corruption présumée pour une valeur totale de 29,6 millions de dollars. Selon le parquet, Satyukov aurait utilisé ces fonds illicites pour acquérir 13 appartements en Russie, plusieurs biens non résidentiels à Saint-Pétersbourg, une villa aux Émirats arabes unis, ainsi qu’une propriété d’un million de dollars à Saratov enregistrée au nom de son frère. L’enquête a également révélé qu’il possédait deux Porsche Cayenne Turbo, sept montres Patek Philippe et d’autres bijoux d’une valeur totale de plus de 1,3 million de dollars, ainsi que plus de 15 millions de dollars en espèces et devises étrangères sur les comptes bancaires familiaux.

Les pots-de-vin proviendraient de l’ancien administrateur système de WEX, Alexey Ivanov, qui aurait souhaité que Satyukov l’aide à échapper à une enquête pénale. Satyukov et son ancien collègue Dmitry Sokolov sont actuellement en fuite, et un procès par contumace est en préparation au tribunal de Moscou. En cas de condamnation, leurs biens pourraient être confisqués au profit de l’État. La plateforme WEX avait repris en 2017 les activités de trading de BTC-e, cette dernière ayant fermé après l’arrestation en Grèce de son fondateur Alexander Vinnik pour fraude et blanchiment d’argent. WEX a cessé ses activités en 2018.