L'Association chinoise de la finance par internet publie à nouveau un avertissement majeur sur les risques après trois ans d'intervalle ; quatre annonces au cours des cinq dernières années ont eu un impact significatif sur le marché.

Le 5 décembre, l’Association chinoise de la finance Internet a publié aujourd’hui, en collaboration avec plusieurs départements, le dernier avertissement sur les risques liés aux activités illégales impliquant les crypto-monnaies. Trois ans se sont écoulés depuis le précédent avertissement sur les risques liés aux crypto-monnaies en 2022. Au cours des cinq dernières années, l’association a publié à quatre reprises des annonces majeures lors de moments clés de spéculation du marché.

Le 13 avril 2022, elle a publié « Initiative sur la prévention des risques financiers liés aux NFT », s’opposant fermement à la financiarisation et à la titrisation des NFT. Il était explicitement exigé de ne pas utiliser le Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies comme outil de valorisation ou de règlement pour l’émission et la transaction de NFT, et de ne fournir aucun soutien au financement des transactions NFT. Ce document a entraîné un refroidissement rapide du marché national des « objets de collection numériques ». Les principales plateformes telles que Huanhe de Tencent et Jingtan d’Alibaba ont ensuite durci leurs règles de transfert, et de nombreuses petites et moyennes plateformes de collections numériques ont fermé en raison de l’assèchement de la liquidité, provoquant l’éclatement de la bulle spéculative des NFT en Chine.

Le 18 mai 2021, une « Annonce sur la prévention des risques liés à la spéculation sur les transactions de crypto-monnaies » a été publiée, réaffirmant que les contrats de transaction de crypto-monnaies ne bénéficient d’aucune protection légale. Il était demandé aux institutions financières et de paiement de ne pas mener d’activités liées aux crypto-monnaies (telles que l’ouverture de comptes, l’enregistrement, la transaction, la compensation ou le règlement). Dès le lendemain de la publication de l’annonce (19 mai 2021), la panique s’est propagée sur le marché, le Bitcoin chutant de plus de 30 % en une seule journée, passant de plus de 43 000 dollars à moins de 30 000 dollars, et le montant total des liquidations forcées a atteint un niveau record.

Le 2 avril 2020, un « Avertissement sur les risques liés à la spéculation sur les plateformes de trading de crypto-monnaies étrangères » a été publié, soulignant que les plateformes étrangères ne sont pas protégées par la législation chinoise et qu’elles présentent généralement des comportements de manipulation du marché tels que la falsification des données de transaction et des pannes malveillantes. Ce document marque une attention accrue des régulateurs chinois envers les bourses de crypto-monnaies opérant à l’étranger. Par la suite, la répression des canaux de financement OTC (over-the-counter) pour les crypto-monnaies s’est nettement intensifiée en Chine, entraînant une vague massive de gels de comptes bancaires.