L'Argentine demande l'émission d'un mandat d'arrêt international pour les escrocs en cryptomonnaie

Source : Criptonoticias Titre original : L’Argentine demande une capture internationale des escrocs en cryptomonnaies Lien original : https://www.criptonoticias.com/sucesos/argentina-captura-internacional-estafadores-criptomonedas/ La justice argentine a activé ce 10 décembre une alerte internationale pour arrêter deux suspects d’une escroquerie en cryptomonnaies. Celle-ci a laissé des centaines de victimes à San Pedro, une ville de la province de Buenos Aires. La mesure a été prise un an après que le parquet a réussi à suivre et à geler plus de 3,5 millions de dollars (USD) liés à la fraude.

La demande a été formalisée auprès d’Interpol par les procureurs de Buenos Aires María del Valle Viviani et Verónica Marcantonio, qui ont identifié les suspects comme Deliang Chong et Pang Siew Li, âgés de 30 et 35 ans, tous deux originaires de Malaisie. Un mandat d’arrêt a été émis par le tribunal de garanties n°1 de San Nicolás, qui a confirmé que les accusés avaient quitté le pays.

Le schéma frauduleux

L’affaire a été révélée après les plaintes de résidents de San Pedro, qui ont investi de l’argent en suivant les instructions d’une prétendue conseillère connue sous le nom de “La China Ali”. Ils assurent que les dépôts — en pesos, dollars ou actifs numériques — étaient envoyés à une plateforme appelée RainbowEx, qui affichait des opérations fictives d’achat et de vente de cryptomonnaies. L’organisation détournait l’argent vers ses propres comptes.

“La China Ali” était la figure visible du schéma frauduleux à San Pedro.

Avant de quitter l’Argentine, les suspects ont organisé un événement à l’hôtel Emperador de Buenos Aires pour promouvoir leur opération. Cela a été organisé par une entreprise liée à eux, ALPHA BASH PLT, avec une adresse enregistrée à Kuala Lumpur (Capitale de Malaisie).

Pour renforcer l’apparence de professionnalisme, ils ont engagé des acteurs étrangers, dont les Polonais Filip Walcerz et Maurycy Beniamin Lyczko. Ceux-ci se sont fait passer pour des spécialistes en cryptomonnaies.

Opération internationale : serveurs, courriels et contacts légaux

Au cours de l’enquête, il a été découvert que l’infrastructure de RainbowEx était hébergée sur des serveurs d’Alibaba Cloud à Singapour et que les courriels utilisés par les opérateurs provenaient de fournisseurs liés à la Chine. De plus, des tentatives de récupérer les fonds gelés par le parquet via des adresses électroniques créées à Hong Kong et utilisées depuis le Laos ont été détectées.

Selon des sources locales, un cabinet juridique chinois a contacté la Procuration de Buenos Aires pour demander des informations sur le blocage des cryptomonnaies. Une partie des fonds gelés ne peut toujours pas être récupérée, car les clés d’accès aux portefeuilles numériques sont nécessaires pour cela.

Migraciones a enregistré que Chong et Pang sont entrés en Argentine dans les semaines précédant l’événement à Buenos Aires. Peu après, ils sont partis en direction de la Turquie. De là, ils auraient repris leur route vers l’Asie.

Avec les alertes d’Interpol déjà activées, l’Argentine cherchera à les localiser sur le territoire asiatique pour faire avancer les démarches d’extradition et porter l’affaire en justice.

Contexte de surveillance en Argentine

Ce cas intervient dans un contexte d’augmentation de la surveillance de l’écosystème dans le pays. En juillet, il a été annoncé que la Comisión Nacional de Valores (CNV) avait déposé une plainte pénale contre Atómico 3 S.A., un fournisseur de services d’actifs virtuels (PSAV), pour des soupçons d’escroquerie liés à un projet de tokenisation minière de lithium dans la province de San Juan.