#AdvancementOfCross-BorderCriminalVirtualCurrencyDisposalMechanism

Progres dans les mécanismes de disposition des monnaies virtuelles criminelles transfrontalières
Ces derniers mois, les autorités mondiales et nationales ont intensifié leurs efforts pour relever le défi complexe de la disposition des monnaies virtuelles impliquées dans des activités criminelles transfrontalières. La croissance rapide des actifs numériques, combinée à leur nature sans frontières et pseudonyme, a créé de nouvelles difficultés pour les forces de l'ordre, les systèmes judiciaires et les régulateurs financiers. Ces défis ont incité à l'élaboration de cadres juridiques innovants, à une coordination inter-agences et à une coopération transjuridictionnelle pour garantir que les actifs numériques illicites puissent être tracés, saisis et disposés de manière efficace, en conformité avec les objectifs de justice pénale et de stabilité financière.
Une avancée clé dans ce domaine a été le renforcement de la répression des crimes liés aux monnaies virtuelles en Chine. Fin novembre 2025, la Banque populaire de Chine (PBOC) a organisé une réunion de coordination de haut niveau avec plus d'une douzaine d'agences étatiques pour répondre à la recrudescence de la spéculation cryptographique et des activités criminelles associées. La réunion a officiellement placé les stablecoins sous le champ de la régulation des monnaies virtuelles, en soulignant leur potentiel d'abus pour le blanchiment d'argent, la fraude et les transferts transfrontaliers illégaux. Ce cadre réglementaire élargi vise à combler les lacunes existantes dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et les mécanismes de surveillance qui avaient auparavant compliqué la disposition des actifs numériques criminels.
Une autre avancée majeure concerne les procédures judiciaires et les protocoles de disposition des actifs. La Cour populaire suprême de Chine a récemment publié des lignes directrices actualisées pour la gestion des affaires de monnaies virtuelles, clarifiant les processus de saisie, d’évaluation et de responsabilité des plateformes. Ces réformes judiciaires visent à standardiser la manière dont les actifs numériques liés à des infractions telles que la fraude et le blanchiment d’argent sont traités en justice, créant une base juridique plus claire pour la coopération transfrontalière et la gestion des preuves.
En complément des avancées réglementaires et judiciaires, des mécanismes pratiques de disposition des cryptomonnaies saisies ont émergé. Mi-2025, Pékin a mis en place des cadres opérationnels permettant aux agences de la force publique de convertir les actifs numériques illicites en monnaie fiduciaire en 24 heures, en travaillant avec des échanges offshore agréés et des plateformes de trading publiques. Ces modèles répondent aux difficultés de longue date rencontrées sur les marchés domestiques, où les échanges locaux sont interdits, en créant des canaux conformes pour monétiser les avoirs cryptographiques criminels et rapatrier les fonds.
Sur le plan de l’application judiciaire, le système de poursuites national de Chine a également souligné la nécessité de plusieurs voies judiciaires pour la disposition des actifs virtuels criminels. Les récents documents politiques proposent une approche structurée pour équilibrer les préoccupations réglementaires financières et la protection des droits de propriété, en veillant à ce que les dispositions soient à la fois juridiquement justifiées et opérationnellement efficaces.
À l’échelle mondiale, ces efforts domestiques reflètent des tendances plus larges. Les pays du monde entier font évoluer leurs normes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour inclure explicitement les actifs virtuels et les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASPs), comme le préconisent des organismes internationaux tels que le Groupe d’action financière (FATF). Alors que le Pakistan et d’autres avancent vers des cadres réglementaires pour les actifs numériques en conformité avec les normes mondiales, l’accent reste mis sur la prévention de l’exploitation des monnaies virtuelles pour des flux illicites transfrontaliers.
Dans l’ensemble, le progrès des mécanismes de disposition des monnaies virtuelles criminelles transfrontalières se caractérise par une définition réglementaire améliorée, une standardisation judiciaire, des canaux pratiques de disposition et une coopération internationale renforcée. Ces développements sont essentiels pour réduire l’écart entre la saisie des actifs et leur disposition légale, renforçant ainsi l’intégrité des systèmes de justice pénale et de l’écosystème financier mondial.