Urgence ! Appel de la police pour une vérification de transaction en cryptomonnaie ? Résumé en trois phrases !

Les frères, quelqu’un a déjà reçu ce genre d’appel : « Vous avez des transactions en cryptomonnaie, vous devez coopérer à l’enquête » ?
Ne parlons pas des débutants, même les vétérans qui jouent depuis plusieurs années ressentent un pincement au cœur !

Voici d’abord une bonne nouvelle : une transaction personnelle normale en cryptomonnaie n’est pas illégale ! En cas de vérification, pas besoin de paniquer, retenez ces trois phrases pour répondre facilement et éviter les pièges !

1. Interrogé sur la légalité de la transaction ? Répondez calmement (version douce) : « Je fais un investissement personnel légal, la source des fonds est propre, les canaux de transaction sont réglementés, tout est en ordre, seul le blanchiment d’argent serait responsable ! »

2. Pour faire revenir « des fonds liés à une affaire » ? Ne vous disputez pas : « Je suis prêt à coopérer, j’ai toutes les preuves de transaction, les justificatifs sur la blockchain, suivez simplement la procédure légale ! » Avec des preuves en main, pas de souci pour la vérification !

3. Ne vous inquiétez pas à tort ! Seule une véritable affaire entraînera le gel du compte, si ce n’est que des fonds liés, au pire une simple restriction de carte, il suffit de coopérer pour clarifier la situation !

Enfin, note importante : il faut toujours vérifier l’identité de l’interlocuteur, la provenance des fonds, et la sécurité du portefeuille lors de transactions en cryptomonnaie. Ces trois points peuvent vous aider à éviter la majorité des problèmes !

Vous voulez savoir comment conserver des justificatifs de transaction en toute conformité ? Commentez avec 1, et Cheng Jie vous montrera comment faire !