Corée du Sud démantèle une affaire de fraude dans le minage et le jeu : un lieu de blockchain apparemment légitime dissimule un casino illégal

Que cache la prétendue cryptomonnaie ? La police de Gwangju, en Corée du Sud, a récemment dévoilé une affaire de fraude choquante — un lieu prétendant exercer le minage et le trading d’actifs numériques, qui s’avère en réalité être un centre de jeu illégal exploité depuis des années. Cette affaire met une fois de plus en lumière la prolifération de projets blockchain frauduleux.

La véritable nature des faux sites de minage

Selon l’enquête de la police sud-coréenne, le suspect A a aménagé dans un immeuble de bureaux une infrastructure cryptographique apparemment légitime. En surface, il s’agit d’activités normales de minage et de trading de cryptomonnaies, mais en réalité, un système complet de jeu clandestin y opère. Les preuves saisies montrent que les gains illégaux de ce lieu dépassent 95 000 dollars, impliquant de nombreux joueurs.

Les 50 machines de jeu modifiées et deux kiosques découverts sur place constituent le cœur de cette escroquerie. Ces dispositifs ont été soigneusement déguisés en matériel de minage cryptographique pour tromper les autorités et le public.

Un mode opératoire de jeu clandestin dissimulé

Une caractéristique clé de cette affaire est la dissimulation du mécanisme de tarification. Les participants doivent payer environ 38 dollars par heure (environ 5 millions de won) pour un « droit d’utilisation », puis reçoivent des gains en espèces en fonction de leur performance dans le jeu. Cette conception ingénieuse contourne la définition du jeu d’argent traditionnel, mais constitue en substance une activité de jeu déguisée. Le jeu mobile modifié par A est devenu un outil de profit illégal.

Des failles systémiques dans la régulation

L’opération de démantèlement menée par la police de Gwangju n’est que la partie émergée de l’iceberg. Plusieurs affaires similaires récemment révélées en Corée indiquent que des malfaiteurs exploitent systématiquement les lacunes réglementaires concernant la cryptomonnaie, la blockchain et la fintech.

En novembre dernier, la police a arrêté 12 opérateurs d’un réseau de jeux en ligne illégaux et 191 joueurs, avec un volume de paris supérieur à 7,77 millions de dollars. En avril cette année, la police du Gyeongsang du Sud a démantelé une affaire de casino transnational, arrêtant 18 suspects opérant un casino en ligne aux Philippines, pour un montant de blanchiment d’argent atteignant 169,5 millions de dollars.

Ces affaires illustrent que des criminels ont constitué une chaîne de criminalité spécialisée — en créant des sites sous couvert de blockchain et de minage, exploitant les zones grises réglementaires pour mener des activités de jeu et de blanchiment d’argent.

Les défis de la régulation

Pourquoi les projets de minage frauduleux sont-ils si répandus ? La cause principale réside dans les lacunes évidentes entre trois cadres juridiques — la loi sur le jeu, la réglementation des cryptomonnaies et la loi sur les services financiers. Les malfaiteurs exploitent ces failles, évoluant dans une zone grise, ce qui complique la traçabilité et la lutte contre ces activités par les autorités.

Le chef de l’unité spéciale de la police sud-coréenne, Jung Kyung-ho, a déclaré que les équipements saisis ont été confisqués et que l’on ne permettra pas la réouverture de tels lieux. Cependant, la solution fondamentale pour prévenir ce type d’incidents doit passer par un renforcement législatif et une coopération plus approfondie entre les départements.

Une mise en garde pour l’industrie

Ces affaires posent de graves questions à l’ensemble du secteur des cryptomonnaies : combien de sites prétendant faire du minage opèrent en réalité dans l’ombre en menant des activités de jeu illégal ? Comment mieux identifier les projets de minage frauduleux ?

Pour les investisseurs ordinaires, c’est aussi une leçon importante. Avant de participer à tout projet lié à la cryptomonnaie ou à la blockchain, il faut faire preuve de vigilance, vérifier la légitimité et la conformité du projet. Les promesses de gains élevés et les lieux d’opération qui semblent professionnels sont souvent des pièges soigneusement conçus.