## Les autorités américaines bloquent 1,5 million de dollars en crypto-monnaies liées à une fraude, suspectée d'être une pyramide de Ponzi

Le département de la criminalité en ligne de Floride a récemment annoncé avoir démantelé une importante affaire de fraude en cryptomonnaie. Les autorités ont réussi à geler des actifs numériques liés à un suspect étranger, d'une valeur d'environ 1,5 million de dollars, comprenant plusieurs cryptomonnaies telles que AVAX, DOGE, PEPE et SOL. Conformément à une ordonnance du tribunal, les autorités ont obtenu l'autorisation de saisir tous les biens du suspect Tu Weizhi.

**Pyramide de Ponzi typique : de petites escroqueries à une chaîne de financement de millions**

Le déclencheur de cette affaire est relativement microscopique. En juillet 2024, un investisseur du comté d'Orange a signalé avoir été escroqué à hauteur de 47 421 dollars. Cet investisseur affirme avoir participé à ce qu'il appelle un "projet d'investissement en ligne", dont les fonds ont finalement été transférés à un portefeuille numérique confirmé comme étant lié à Tu Weizhi. Les enquêteurs, en suivant la chaîne de fonds, ont progressivement dévoilé l'ampleur de ce vaste réseau de fraude, dont le montant total des victimes atteindrait 150 millions de dollars.

**Crime transfrontalier : un citoyen chinois suspecté de multiples infractions**

Actuellement, Tu Weizhi se trouve à l'étranger et fait face à plusieurs accusations, notamment de blanchiment d'argent, de vol majeur et de fraude organisée. Les autorités de Floride ont informé les services frontaliers que, si le suspect tente d'entrer aux États-Unis, il sera immédiatement arrêté. Cela indique que l'affaire a été portée à un niveau de criminalité transfrontalière grave, impliquant non seulement une fraude financière, mais aussi des caractéristiques de provenance de fonds douteuse et de fraude organisée — ce qui est typique d'une pyramide de Ponzi.

**Alerte sur le marché des cryptomonnaies : points clés pour identifier les projets à risque**

Cette affaire rappelle aux investisseurs en cryptomonnaies que les "opportunités d'investissement en ligne" qui semblent attrayantes cachent souvent des risques. Les caractéristiques typiques d'une pyramide de Ponzi incluent : la promesse de rendements supérieurs à la moyenne du marché, l'exigence d'inviter de nouveaux membres pour partager les profits, et un flux de fonds opaque. Lors du choix d'un canal d'investissement, les investisseurs doivent vérifier soigneusement la légitimité du projet et la transparence de l'utilisation des fonds, afin d'éviter de devenir la prochaine victime.