JPMorgan Chase poursuivi en action collective pour avoir fourni l'infrastructure bancaire à un stratagème de Ponzi cryptographique de 328 millions de dollars

DeepFlowTech · 2026-03-12T14:44:37+00:00

JPMorgan Chase est confrontée à un recours collectif en Californie pour avoir prétendument fourni des services bancaires au système de Ponzi de Goliath Ventures impliquant 328 millions de dollars en cryptomonnaies. La plainte allègue que ses systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent n'ont pas identifié les signes de fraude, les plaignants représentant plus de 2000 investisseurs demandant des dommages et intérêts.

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2026-03-12 14:44:37

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Deep Tide TechFlow, le 12 mars, selon The Block, JPMorgan Chase fait face à une action collective devant le tribunal fédéral du district nord de Californie pour avoir fourni des infrastructures bancaires à Goliath Ventures, impliquée dans une pyramide de crypto-monnaies de 328 millions de dollars. La plainte accuse qu’entre janvier 2023 et juin 2025, environ 253 millions de dollars ont été déposés sur des comptes Chase, dont 123 millions de dollars transférés vers des portefeuilles Coinbase, et environ 50 millions de dollars versés aux investisseurs sous forme de faux rendements.

La plainte indique que le système anti-blanchiment de Chase n’a pas réussi à détecter plusieurs signaux d’alerte de fraude, tels que des flux rapides de fonds entrant et sortant ou la confusion des comptes, et qu’il a continué à fournir ses services malgré la connaissance de la fraude. Plus de 2000 investisseurs ont intenté une action en justice contre la société, demandant des dommages-intérêts compensatoires et la récupération des fonds obtenus par Chase. Christopher Delgado, le PDG de Goliath Ventures, a été arrêté le 24 février.

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