Le tribunal de Tianshui a examiné une affaire de blanchiment de fonds liés à des délits liés à la criminalité en cryptomonnaie : l’accusé « fait le travail de coursier pour retirer de l’argent » a été condamné à deux ans et quatre mois

Le tribunal populaire du district de Qinzhou à Tianshui, dans la province du Gansu, a jugé une affaire pénale liée à la cryptomonnaie. En sachant que les fonds provenaient d’une fraude, l’accusé a retiré plus de 390 000 yuans au moyen d’un service de « course rémunérée » et a réalisé un bénéfice de 21 500 yuans. Il a finalement été condamné à deux ans et quatre mois d’emprisonnement et à une amende.

Le juge a rappelé au public d’être vigilant face aux comportements de retrait d’argent et de transfert de fonds liés aux escroqueries téléphoniques.

Récemment, le tribunal populaire du district de Qinzhou à Tianshui, dans la province du Gansu, a jugé une affaire pénale concernant l’aide à retirer de l’argent en lien avec la cryptomonnaie. En tant que travailleur à temps partiel via un « course rémunérée », l’accusé, tout en sachant que les fonds provenaient d’une fraude, a effectué à plusieurs reprises des retraits dans une zone de surveillance vidéo aveugle en l’espace de 7 jours, pour un total de plus de 390 000 yuans, puis a converti ces fonds en cryptomonnaie afin de les transférer à son supérieur, tirant de ce fait un profit de 21 500 yuans.

Le tribunal a estimé que cela constituait le délit de dissimulation et de dissimulation des produits du crime, et a, conformément à la loi, prononcé une peine d’emprisonnement de deux ans et quatre mois, ainsi qu’une amende de 10 000 yuans, en ordonnant le remboursement/la restitution des gains illégaux. Le juge a précisé que le retrait hors ligne est devenu une étape clé du « blanchiment » des fonds issus des escroqueries téléphoniques, et que des pratiques telles que « course rémunérée » et « versement quotidien » font souvent partie de la chaîne de l’escroquerie. Le public doit se méfier des comportements consistant à encaisser de l’argent liquide, effectuer des virements et aider à transférer des fonds, afin d’éviter de devenir complice d’un crime.