Je viens de voir une affaire, la plus grande affaire de blanchiment d'argent jamais découverte à Singapour, impliquant un montant de 16 milliards de RMB, dont Wang Shuiming, originaire d'Anxi, Fujian, est l'une des principales figures. Ce gars a caché pas mal d'actifs à l'étranger, il possède aussi des cryptomonnaies dans un compte à Hong Kong, et ses usines et appartements en Chine valent ensemble plusieurs dizaines de millions. Wang Shuiming a été récemment arrêté au Monténégro et doit être extradé en Chine. Ce qui est encore plus fou, c'est son partenaire Su Weiyi, qui avait lancé une plateforme de cryptomonnaie à Hong Kong, et en 2022, il a disparu avec plus de 16 millions de dollars HK. Ces personnes utilisent des sociétés écrans, de faux documents, et des cryptomonnaies pour blanchir l'argent provenant de jeux d'argent illégaux et d'escroqueries, puis investissent dans des actifs haut de gamme. L'affaire de Wang Shuiming semble impliquer beaucoup de personnes, y compris des figures aux Philippines. Ce genre de réseau de blanchiment d'argent transnational est vraiment difficile à contrôler.