SEC poursuit en justice un dirigeant de la cryptomonnaie pour le schéma $16M Bitcoin Latinum

SEC poursuit Donald Basile pour un schéma $16M cryptomonnaie, l’accusant de fausses déclarations concernant le jeton Bitcoin Latinum assuré et de détournement de fonds.

La Securities and Exchange Commission américaine a déposé une plainte contre Donald Basile pour un schéma cryptographique. L’affaire affirme qu’il a levé environ $16M d’investisseurs. L’argent était associé à de fausses promesses d’un jeton nommé Bitcoin Latinum.

SEC accuse de fausses déclarations et de détournement de fonds des investisseurs

Selon la plainte déposée au tribunal de district de l’Est de New York, Basile opérait sous deux sociétés. Celles-ci incluent Monsoon Blockchain Corp. et GIBF GP Inc… Ensemble, elles auraient ciblé des centaines d’investisseurs.

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Selon le Wall Street Journal, entre mars et décembre 2021, Basile a levé près de $16M via des accords de jetons. Ceux-ci étaient appelés Accords Simples pour de Futures Jetons, aussi appelés SAFTs. Ainsi, les investisseurs ont été promis de recevoir des jetons à l’avenir.

De plus, Basile a commercialisé le jeton Bitcoin Latinum comme un actif numérique spécial. Il l’a qualifié du premier crypto-jeton assuré au monde. Par conséquent, la plupart des investisseurs pensaient que leur argent était sécurisé et en sécurité.

Cependant, la SEC affirme que ces déclarations d’assurance étaient trompeuses. Elle a affirmé qu’aucune société n’avait jamais offert une telle couverture d’assurance. En effet, Basile aurait prétendu jusqu’à $1B de protection sans preuve.

De plus, la plainte indique que l’argent n’a pas été dépensé conformément aux promesses. Basile avait mentionné que 80 pour cent de l’argent serait utilisé pour soutenir la valeur du jeton. Des millions auraient été dépensés pour des dépenses personnelles.

Une action en justice visant des pénalités et une interdiction dans l’industrie

La SEC affirme que Basile a dépensé l’argent des investisseurs en dépenses luxueuses. Il s’agit d’immobilier haut de gamme et de paiements par carte de crédit personnelle. Il aurait également dépensé 160 000 pour un cheval. Par conséquent, les régulateurs soutiennent que les fonds ont été clairement détournés.

En conséquence, la SEC exige des sanctions sévères dans cette affaire. Il s’agit du remboursement de l’argent, d’amendes civiles et d’intérêts. De plus, l’agence ne souhaite pas que Basile dirige des sociétés publiques à l’avenir.

L’affaire vise également à empêcher Basile de participer à toute émission de titres ultérieure. Cela limiterait sa capacité à lever des fonds auprès des investisseurs à nouveau. Ainsi, cette affaire pourrait avoir des impacts à long terme sur sa carrière.

De plus, ce n’est pas le premier problème juridique associé à Basile. Plus tôt en 2026, un investisseur a intenté une action en justice contre lui pour un $40M de récompense. Cela indique une tendance de conflits liés à des revendications similaires.

L’affaire soulève des préoccupations croissantes concernant la promotion trompeuse de cryptomonnaies. Les régulateurs font désormais plus d’efforts pour protéger les investisseurs. Ainsi, ce procès peut envoyer un message fort aux autres acteurs du secteur.

Dans l’ensemble, l’action de la SEC montre sa volonté de faire respecter les règles sur les marchés cryptographiques. Elle vise à garantir l’équité et la transparence pour tous les investisseurs. L’affaire pourrait influencer la réglementation future des actifs numériques au fur et à mesure de son évolution.