En regardant la situation en Russie, les escroqueries liées aux actifs cryptographiques deviennent vraiment graves. Selon le dernier rapport de la banque centrale, en 2025 seulement, environ 4 600 portefeuilles de cryptomonnaies ont été confirmés comme ayant reçu des transferts de citoyens vers des escrocs.

En chiffres, le nombre de schémas frauduleux identifiés par les autorités russes s'élève à 7 087. Environ 80 % d'entre eux sont opérés en ligne, ce qui signifie qu'ils sont presque entièrement numériques. Il existe divers modèles, comme les pyramides financières, les faux courtiers, les escroqueries d'investissement, mais tous utilisent des cryptomonnaies et des mules d'argent.

Ce qui est particulièrement notable, c'est l'évolution des méthodes de financement des escrocs. En 2024, 77 % utilisaient des cryptomonnaies, mais en 2025, ce chiffre est monté à 84 %. Autrement dit, les cryptomonnaies deviennent le principal moyen pour les escroqueries. De plus, plus de 1 500 organisations ont trompé des investisseurs avec de faux projets d'investissement en cryptomonnaies.

Selon le rapport du ministère des Finances russe, le volume quotidien des transactions en cryptomonnaies des résidents russes est d'environ 648 millions de dollars, ce qui montre que le marché reste actif. Mais en même temps, les escroqueries augmentent aussi, ce qui oblige les participants du marché à faire très attention. Les autorités réglementaires intensifient leurs efforts, ordonnant le blocage d'environ 21 500 pages web et contenus sur les réseaux sociaux liés à la fraude, mais il semble difficile de suivre le rythme de l'évolution des escroqueries.

Alors que le marché des cryptomonnaies continue de croître, le risque d'escroquerie augmente aussi, c'est une réalité. En particulier, les nouveaux entrants doivent comprendre ces méthodes d'escroquerie et faire preuve de prudence dans leurs transactions.