Ces derniers jours, en regardant la chaîne, quelqu’un a encore crié « transfert par coïncidence = quelqu’un fait des affaires », j’ai plutôt l’habitude de décomposer le chemin : diviser une même somme en plusieurs segments, vérifier si elle passe d’abord par une route agrégée, s’il y a une boucle autour du portefeuille chaud de la bourse, puis examiner si l’intervalle de temps et les frais ressemblent à un script. Beaucoup de « mystérieux » en réalité ne sont que des habitudes de gestion de flux d’entrée et de sortie en masse + gestion d’adresses, amplifiant l’émotion.

Les monnaies privées, les mixers, ces derniers temps, ça discute pas mal, la frontière de conformité est floue, tout le monde a tendance à considérer toute déviation comme du blanchiment. Je préfère regarder « comment le transfert s’est effectué » plutôt que de deviner « qui est derrière ». De toute façon, il faut d’abord expliquer la partie qui peut l’être, le reste on en parlera après, ne vous précipitez pas à attribuer des rôles à l’histoire.