Le fondateur de Celsius fait face à une interdiction permanente de trading après une condamnation pour fraude

Près de trois ans après l'effondrement de Celsius, la CFTC a clôturé son affaire de poursuites civiles contre le fondateur Alexander Mashinsky avec une ordonnance de consentement fédérale imposant des interdictions permanentes de trading et d'enregistrement. La décision marque un autre chapitre dans les retombées d’un prêteur de crypto-monnaies que les régulateurs ont accusé d’avoir attiré environ 20 milliards de dollars de fonds clients par des affirmations trompeuses sur la sécurité et la rentabilité.

Principaux points à retenir :

• • Les régulateurs fédéraux ont obtenu des interdictions permanentes de trading et d’enregistrement contre le fondateur de Celsius, Alexander Mashinsky.
• • Les autorités ont allégué que Celsius avait attiré environ 20 milliards de dollars par le biais d’allégations trompeuses sur la sécurité et la rentabilité.
• • Par ailleurs, les actions de la SEC, de la FTC et du DOJ ont élargi les retombées juridiques après l’effondrement de Celsius.

L’Ordonnance de Consentement de la CFTC Met Fin à l’Affaire Civile Contre Alexander Mashinsky

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a résolu son action de mise en application contre Alexander Mashinsky, fondateur et ancien PDG de Celsius Network LLC, après qu’un tribunal fédéral a rendu une ordonnance de consentement le 18 juin. L’ordonnance impose des interdictions permanentes de trading et d’enregistrement et interdit toute violation future de certaines dispositions anti-fraude.

Le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York a rendu l’ordonnance près de trois ans après que Celsius a déposé le bilan. La plainte de la CFTC alléguait que Celsius avait reçu des fonds de clients totalisant environ 20 milliards de dollars en valeur via sa plateforme de financement basée sur les actifs numériques.

Citant la Commodity Exchange Act (CEA), l’ordonnance de la CFTC stipule :

“L’ordonnance de consentement interdit définitivement Mashinsky de toute violation ultérieure de certaines dispositions anti-fraude de la CEA et des règlements de la CFTC et impose des interdictions permanentes de trading et d’enregistrement contre lui.”

Les clients utilisaient Celsius pour mettre en commun des actifs numériques que la société déployait pour générer des revenus, ont allégué les régulateurs. Celsius aurait prétendument retourné ces revenus par des paiements d’intérêts hebdomadaires ou des “récompenses”, tout en commercialisant la plateforme comme une alternative plus sûre pour les détenteurs d’actifs numériques.

La CFTC a déposé sa plainte contre Celsius et Mashinsky le 13 juillet 2023. L’agence a allégué qu’entre 2018 et au moins juin 2022, Mashinsky et Celsius ont fraudé des centaines de milliers de clients en déformant la sécurité, la rentabilité et la conformité réglementaire de la plateforme.

Prêts Risqués et Affaires Fédérales Suivant les Allégations de Marketing de Celsius

Les régulateurs ont allégué que Mashinsky a promu Celsius à travers des vidéos publiques, des articles de blog, des diffusions en direct, des publications sur les réseaux sociaux et le site web de la société. Il a vanté Celsius comme une alternative “sûre” similaire à une banque traditionnelle pour les actifs numériques des clients tout en promettant des paiements d’intérêts à haut rendement sur les dépôts.

Celsius aurait utilisé des stratégies d’investissement de plus en plus risquées pour atteindre les rendements promis, a indiqué la CFTC. Ces stratégies comprenaient des millions de dollars en prêts non garantis et des accords de finance décentralisée non réglementés, même si la société continuait à dire aux clients que leurs actifs étaient sûrs et qu’ils gagnaient des récompenses.

La CFTC a noté :

“Le 17 juillet 2023, le tribunal a rendu une ordonnance de consentement d’injonction permanente contre Celsius, laissant Mashinsky comme le seul défendeur restant.”

Actions de la SEC, de la FTC et du DOJ Élargissent la Retombée Juridique de Celsius

Les agences fédérales ont également poursuivi Celsius et Mashinsky par le biais d’actions séparées. La Securities and Exchange Commission (SEC) a accusé Celsius et Mashinsky en juillet 2023 de fraude, d’offres de titres non enregistrés, de déclarations fausses et trompeuses aux investisseurs, et de manipulation du marché du jeton CEL.

La Federal Trade Commission (FTC) a également lancé une action de protection des consommateurs liée à Celsius. Celsius a accepté un règlement comprenant une interdiction permanente de gérer les actifs des consommateurs, tandis que la FTC a allégué que la société avait trompé les consommateurs sur la sécurité des dépôts des clients et la santé de ses affaires.

Les procureurs pénaux ont également poursuivi séparément Mashinsky pour des comportements connexes. Le bureau du procureur de district sud de New York a déposé une affaire parallèle le 11 juillet 2023, et Mashinsky a plaidé coupable le 3 décembre 2024 à une charge de fraude sur les matières premières et une charge de fraude sur les valeurs mobilières.

La CFTC a noté :

“Le 8 mai 2025, Mashinsky a été condamné à 12 ans de prison et à payer une amende de 50 000 dollars ainsi que la confiscation de 48 393 446 dollars pour avoir commis une fraude sur les matières premières et une fraude sur les valeurs mobilières chez Celsius.”

Les procureurs ont indiqué que Celsius détenait environ 25 milliards de dollars d’actifs à son apogée à l’automne 2021. Avant que la plateforme ne suspende les retraits le 12 juin 2022, Mashinsky a retiré pour 8 millions de dollars de ses propres actifs non-CEL, tandis que des centaines de milliers de clients avaient 4,7 milliards de dollars d’actifs inaccessibles.