NEWS : Le milliardaire géorgien George Bachiashvili accusé de détournement de crypto et de blanchiment d'argent

Dans un développement récent, le milliardaire George Bachiashvili, le fondateur du Georgian Co-Investment Fund, a été inculpé par les procureurs géorgiens pour détournement de fonds en Bitcoin et blanchiment d'argent. Le Georgian Co-Investment Fund est réputé pour gérer un fonds de capital-investissement de 6 milliards de dollars qui contribue à environ 40 % au PIB du pays.
Selon le bureau du procureur de Géorgie, Bachiashvili est accusé d'avoir détourné une quantité importante de crypto-monnaie, en particulier de Bitcoin, remontant à des actions entreprises en 2015. Il est allégué que Bachiashvili a investi dans l'exploitation minière de Bitcoin en utilisant des fonds qu'il a personnellement collectés, avec un investisseur non identifié. . L'investisseur a versé 5 millions de dollars pour un contrat de services miniers d'un an avec une entreprise étrangère, d'une valeur de 6,3 millions de dollars. Les fonds ont été utilisés pour sécuriser les services miniers.
En un an, l'exploitation minière aurait généré 24 662 BTC, entraînant un bénéfice de 8 253 BTC. Le plan était de diviser le bénéfice entre l'investisseur et Bachiashvili en fonction de leurs montants investis et de l'accumuler dans un portefeuille de crypto-monnaie contrôlé par l'entreprise de Bachiashvili. Cependant, le bureau du procureur affirme qu'en 2017, Bachiashvili a détourné les bénéfices, ne versant qu'une petite partie à l'investisseur et dissimulant les détails des bitcoins restants, qui sont évalués à plus de 39 millions de dollars selon Agenda.
Il convient de noter que la valeur actuelle de 8 253 BTC serait d'environ 251 millions de dollars, ce qui suggère que les chiffres fournis par les responsables géorgiens représentent la valeur au moment du crime présumé, plutôt que l'évaluation actuelle.
S'il est reconnu coupable de détournement de crypto-monnaie et de blanchiment d'argent, Bachiashvili pourrait encourir une peine de prison allant de neuf à 12 ans. Le Fonds de co-investissement géorgien, dans un communiqué, a souligné qu'il n'était pas impliqué dans les actions présumées de Bachiashvili et s'est abstenu de commenter davantage l'enquête en raison de son rôle antérieur au sein de son conseil de surveillance.
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