Récemment, plusieurs utilisateurs nationaux, y compris des CTO et des CHO, d'une certaine bourse en Chine ont fait l'objet d'enquêtes de la part des autorités chinoises. Les accusations portées contre eux incluent la gestion d'opérations de jeu illégales. En outre, d'autres bourses ont également fait l'objet d'une enquête, et le fondateur d'une bourse de troisième niveau fait également l'objet d'une enquête, ce qui indique une portée étendue de l'enquête. On soupçonne que ces échanges pourraient avoir été impliqués dans la fourniture de services de financement et de règlement pour les sites Web de jeux d'argent et les programmes de jeux d'argent. Selon la recherche de données de CoinTrace, au cours de l'année écoulée, les fonds liés aux jeux d'argent en ligne, directement ou indirectement liés aux plateformes de trading grand public_ portefeuilles chauds, ont dépassé 7,6 milliards USDT.