Klausul-klausul berikut melengkapi peraturan manajemen merchant terkait aset jaminan keamanan:
Ketentuan berikut berkaitan dengan aset jaminan keamanan merchant Gate P2P:
Untuk memastikan transaksi yang aman, platform berhak untuk memotong aset jaminan keamanan merchant P2P (“Jaminan Keamanan”) dalam situasi berikut setelah merchant tersebut lulus verifikasi identitas (KYC) dan pemeriksaan anti pencucian uang oleh platform.
1. Situasi Pemotongan Jaminan Keamanan:
Dalam hal terjadi situasi berikut, kami berhak mengambil tindakan untuk memotong sebagian atau seluruh Jaminan Keamanan merchant:
(1) Merchant mengalami sengketa atas suatu transaksi, dan Platform menentukan bahwa Merchant bersalah serta seharusnya memikul tanggung jawab dan menjalankan kewajiban yang sesuai, namun ia gagal bekerja sama atau memenuhi tanggung jawab tersebut dalam jangka waktu yang wajar, dan kegagalan tersebut mengakibatkan kerugian/kerusakan pada pengguna lain;
(2) Selama transaksi P2P, Merchant menggunakan Platform untuk melakukan pencucian uang, penghindaran dan arbitrase valas ilegal dan terselubung, manipulasi harga transaksi secara jahat, mengganggu ketertiban transaksi secara sengaja, serta tindakan ilegal dan kriminal lainnya atau perilaku yang melanggar peraturan Platform;
(3) Merchant secara ilegal memberikan kartu bank atau akun trading milik pihak ketiga kepada pihak lain, atau terlibat dalam penipuan, pencucian uang, dan tindakan ilegal serta kriminal lainnya, yang menyebabkan kerugian pada platform ini, pengguna terkait, atau pihak ketiga;
(4) Jika Merchant memiliki Non-Standard Order yang sedang dalam proses banding dan tertunda karena berbagai alasan, Merchant harus menanggung tanggung jawab yang ditetapkan oleh Platform setelah Platform meninjau pesanan tersebut, namun Platform tidak bertanggung jawab jika Merchant tidak dapat dihubungi dalam jangka waktu yang wajar;
(5) Merchant menggunakan merek Gate untuk merekrut orang lain, memungut biaya perantara, melakukan pemasaran palsu atau membuat asosiasi yang menyesatkan dan merugikan secara sengaja, dan lain-lain, yang merugikan hak, kepentingan, atau reputasi Platform;
(6) Merchant melakukan pelanggaran lain terhadap aturan atau regulasi Platform;
(7) Merchant menggunakan pesanan P2P untuk mengalihkan trafik ke luar platform atau mengajak pengguna mendaftar demi komisi referral. Dalam kasus berat, hal ini juga akan mengakibatkan pencabutan status merchant secara langsung dan larangan permanen dari perdagangan P2P;
(8) Setelah akun penerimaan dan pembayaran Merchant dibekukan akibat tindakan atau kelalaiannya dan ia gagal melaporkan jaminan tersebut kepada Platform tepat waktu sesuai ketentuan;
(9) Situasi lain di mana Jaminan Keamanan perlu dipotong akibat kesalahan Merchant, sebagaimana ditentukan secara wajar oleh Platform.
Catatan: Setelah Platform memotong sebagian atau seluruh Jaminan Keamanan Merchant sesuai dengan peraturan manajemen merchant, Merchant wajib menambah Jaminan Keamanan dengan jumlah yang setara dengan jumlah yang telah dipotong secara penuh. Jika tidak, identitas merchant akan dibatalkan, dan ia harus mengajukan permohonan kembali ke platform untuk mendapatkan kembali status merchant.
2. Jumlah aktual Jaminan Keamanan yang akan dipotong akan ditentukan berdasarkan konsekuensi nyata dan jumlah kompensasi yang timbul, melalui penilaian pengendalian risiko dari Platform:
Jika Platform memverifikasi adanya keadaan khusus berikut, kami berhak untuk secara otomatis memotong seluruh Jaminan Keamanan Anda:
(1) Platform memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Merchant adalah pelaku langsung atau membantu dalam penipuan, pencucian uang, atau aktivitas ilegal dan kriminal lainnya;
(2) Merchant terbukti terkait dengan insiden penipuan dan pencucian uang saat melakukan transaksi lintas platform di platform lain;
(3) Merchant diketahui mentransfer aset ilegal, seperti dana hasil curian, ke dalam platform ini.
(4) Pembayaran yang dilakukan oleh Merchant menyebabkan akun penerima pengguna dibekukan, dan selama proses verifikasi, Merchant terbukti terlibat dalam tindakan penipuan dengan memberikan dokumen sertifikasi palsu.
(5) Pembayaran yang dilakukan oleh Merchant menyebabkan pembekuan akun penerima pengguna, dan Merchant menolak bekerja sama dalam penyelesaian masalah tersebut.
(6) Akun penerimaan dan pembayaran Merchant telah berkali-kali dibekukan, namun tidak ada satu pun yang dilaporkan ke Platform sebagaimana mestinya, atau akun penerimaan dan pembayaran Merchant dibekukan sehingga menyebabkan kerugian serius pada pengguna lain di Platform.
3. Setelah menerima permintaan pengembalian dana yang valid dari merchant yang memenuhi syarat, Platform akan menyelesaikan proses peninjauan dalam waktu 7 hari kerja. Setelah disetujui, jaminan keamanan akan dikembalikan dalam waktu 7 hari kerja tambahan. Selama proses pengembalian jaminan keamanan, merchant tidak dapat memasang iklan P2P. Setelah pengembalian selesai, status merchant akan dibatalkan secara otomatis. Waktu pemrosesan dan hasil akhir akan tetap bergantung pada verifikasi dokumen yang diperlukan serta kepatuhan ketat terhadap kebijakan dan prosedur yang relevan.
Penafian
Konten yang disediakan di sini hanya untuk tujuan referensi dan edukasi, dan tidak dimaksudkan sebagai saran keuangan, investasi, perdagangan, atau hukum, maupun sebagai penawaran atau ajakan untuk membeli atau menjual aset digital apa pun. Gate tidak memberikan jaminan atau pernyataan, baik secara tersurat maupun tersirat, mengenai keakuratan, kelengkapan, atau ketepatan waktu informasi yang terkandung di sini. Fitur produk, antarmuka, aturan, dan struktur biaya dapat diperbarui atau disesuaikan kapan saja. Silakan merujuk pada pengumuman terbaru dan informasi aktual yang ditampilkan di platform Gate untuk detail yang paling akurat.
Investasi aset digital melibatkan risiko yang signifikan, dan harga dapat berfluktuasi secara substansial. Anda dapat kehilangan seluruh jumlah investasi Anda. Harap mengambil keputusan dengan hati-hati berdasarkan situasi keuangan dan toleransi risiko Anda sendiri setelah sepenuhnya memahami risiko yang terkait. Jika diperlukan, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau hukum independen.
Untuk informasi lebih lanjut tentang risiko potensial, silakan merujuk pada Pengungkapan Risiko dan Perjanjian Pengguna Gate.
