147 juta uang tunai ditukar dengan USDT untuk Pencucian Uang, dua orang dijatuhi hukuman! Skema investasi jenis ini terungkap.

【Blok Liyun】Baru-baru ini, Pengadilan Shanxi Taiyuan memutuskan sebuah kasus, dua orang dihukum karena membantu penipu dalam Pencucian Uang, yang penting adalah alat Pencucian Uang yang mereka gunakan——USD(USDT).

Kejadiannya adalah sebagai berikut: Pada bulan Mei tahun ini, seorang wanita bernama Zhang mengenal seseorang bernama “Lin Hao” di platform video pendek. Orang tersebut membuat cerita, mengatakan bahwa rekan tempurnya bekerja di perusahaan terkenal, bisa mendapatkan informasi dalam untuk trading saham, dan setiap periode menjamin keuntungan 5%. Namun ada “syarat khusus” - harus melakukan transaksi dalam USD, dan harus mencari pedagang tertentu untuk menukar uang tunai dengan USD.

Nyonya Zhang percaya, pada 21 Mei membawa uang tunai 1,47 juta ke hotel untuk menukar menjadi USD. Namun, Chen dan Li yang datang untuk bertemu melakukan tipu daya: mereka pertama-tama mengambil “rekening USD” yang disebut “Lin Hao” ( yang sebenarnya adalah alamat dompet USDT ) dan mentransfer ke pemasok, yang kemudian mentransfer 202328 koin ke dalamnya dalam tiga kali, yang setara dengan 1,47 juta RMB. Kemudian kedua orang ini mengambil uang tunai dan menyerahkannya kepada pemasok, sehingga menyelesaikan konversi “tunai→USDT”.

Setelah uang masuk, “Lin Hao” tiba-tiba menghilang, baru setelah itu Nona Zhang menyadari bahwa dia telah ditipu dan melapor ke polisi.

Kejaksaan menangkap dua poin kunci dalam penanganan kasus: pertama, mengeluarkan catatan percakapan untuk membuktikan bahwa Chen dan Li mengetahui adanya masalah—mereka sendiri mengakui “operasi terlalu tersembunyi, transaksi tunai besar pasti ada kecurangan”; kedua, melacak aliran mata uang virtual, mengunci kemana USD akhirnya pergi, membuktikan bahwa mereka benar-benar membantu memindahkan uang hasil kejahatan.

Akhirnya pengadilan memutuskan: Chen dijatuhi hukuman penjara 2,5 tahun, Li 1,5 tahun, dan masing-masing dikenakan denda. Alasan yang jelas - keduanya mengetahui itu adalah hasil kejahatan dan masih membantu menyelesaikan konversi lintas batas “kas → USD → USD”, ini adalah bukti nyata dari tindak pidana menyembunyikan hasil kejahatan. Setelah itu, keduanya juga menerima uang 30 ribu sebagai imbalan, yang semakin menguatkan “mengetahui dan tetap melanggar”.

Kasus ini sebenarnya cukup khas: penipu awalnya menggunakan kata-kata investasi untuk menipu orang masuk, lalu memanfaatkan anonimitas dan kemudahan lintas batas dari koin untuk Pencucian Uang. Orang biasa saat melihat “berita dalam” dan “keuntungan pasti” akan mudah terbawa, ditambah lagi dengan permintaan untuk menukar uang tunai dengan USDT, pada dasarnya itu hanya memberikan perlindungan bagi para penjahat.

Kejaksaan setempat setelah menjatuhkan vonis juga mengeluarkan peringatan risiko, merangkum ciri khas tipu daya semacam ini, dan bekerja sama dengan pusat anti-penipuan untuk melakukan sosialisasi. Kepala kejaksaan mengatakan dengan tegas: tidak hanya harus memberantas penipu, tetapi juga harus menghukum berat “kawan” yang membantu pencucian uang.

Jadi, saya ingin mengingatkan: jika ada orang yang meminta Anda untuk menukarkan uang tunai dengan koin virtual, terutama melalui apa yang disebut “saluran tertentu” atau “akun internal”, Anda bisa menganggapnya ada masalah. Alat-alat seperti USDT itu sendiri tidak salah, tetapi jangan sampai Anda dijadikan alat tanpa menyadarinya.