Kelompok penipuan perabotan menguras $670K wanita dalam crypto

Seorang wanita dari Hong Kong kehilangan HK$5,2 juta atau US$670.000 ketika seorang penipu dari grup media sosial furnitur bekas menipunya untuk bergabung dalam skema perdagangan USDT palsu.

Polisi Hong Kong membahas kasus ini di platform CyberDefender mereka pada hari Senin.

Wanita tersebut mengirimkan +60 transfer uang tunai dan kripto ke rekening yang dikendalikan penipu. Dia baru menyadari penipuan tersebut ketika platform palsu tidak mengizinkan dia menarik uangnya.

Bagaimana skema penipuan grup furnitur bekerja

Penipu dalam kasus HK$5,2 juta atau US$670.000 menggunakan cara yang aneh untuk masuk.

Alih-alih mencoba mendekati korban melalui aplikasi kencan atau forum investasi, orang tersebut menjadi anggota komunitas jual beli furnitur bekas, di mana orang-orang tidak memiliki alasan untuk curiga mereka sedang ditipu.

Setelah berhubungan, penipu menunjukkan kepada korban sebuah situs web untuk perdagangan USDT dan membantunya dengan puluhan transaksi dari waktu ke waktu.

Metode drip-feed, yang menyebarkan pencurian melalui lebih dari 60 transfer, adalah cara umum untuk menjaga jumlah tetap kecil agar tidak langsung memicu alarm.

Polisi memperingatkan bahwa ada penipu di “setiap” komunitas online, bahkan yang tidak ada hubungannya dengan uang atau kripto.

Otoritas menyarankan agar orang memeriksa kredibilitas platform investasi sebelum mengirim uang dan menyarankan menggunakan alat “Scameter” di situs web atau aplikasi CyberDefender untuk memeriksa risiko penipuan pada URL yang mencurigakan.

Kasus ini tidak unik. Polisi Hong Kong telah melihat hampir 100 kasus penipuan serupa dalam satu minggu. Polisi mengatakan bahwa total kerugian dari lebih dari 80 kasus penipuan dalam satu minggu lebih dari HK$80 juta atau US$10,2 juta.

Pada 25 April, Cryptopolitan melaporkan bahwa dua wanita lain dari Hong Kong kehilangan total HK$9,7 juta atau US$1,24 juta kepada penipu kripto dalam dua kasus berbeda.

Dalam salah satu kasus, seorang wanita kehilangan HK$7,7 juta atau US$1 juta setelah kontak di Telegram menipunya untuk berinvestasi melalui platform palsu yang menjanjikan pengembalian dari “perdagangan kuantitatif” dan “algoritma AI.”

Dia mengirim 17 transfer USDT dan Ether (ETH) sebelum menyadari bahwa penarikan diblokir.

Dalam kasus lain dari minggu yang sama, seorang wanita berusia lebih dari 50 tahun kehilangan HK$2 juta atau US$256.000 dalam penipuan asmara yang dimulai di Instagram.

Cryptopolitan mengatakan bahwa penipu menghabiskan berbulan-bulan membangun hubungan emosional sebelum menawarkan skema investasi palsu.

Polisi menyarankan agar orang berhati-hati terhadap saran investasi yang tidak diminta, terutama jika berasal dari sumber yang tidak terduga atau menjanjikan pengembalian yang dijamin.

Jika Anda membaca ini, Anda sudah selangkah lebih maju. Tetaplah di sana dengan buletin kami.