Pendiri Celsius Menghadapi Larangan Perdagangan Permanen Setelah Divonis Bersalah atas Penipuan

Hampir tiga tahun setelah Celsius runtuh, CFTC telah menutup kasus penegakan sipil terhadap pendiri Alexander Mashinsky dengan perintah persetujuan federal yang memberlakukan larangan perdagangan dan pendaftaran permanen. Keputusan ini menandai bab lain dalam dampak dari pemberi pinjaman kripto yang diduga menarik sekitar $20 miliar dana pelanggan melalui klaim menyesatkan tentang keamanan dan profitabilitas.

Poin Utama:

• • Regulator federal mengamankan larangan perdagangan dan pendaftaran permanen terhadap pendiri Celsius Alexander Mashinsky.
• • Otoritas menuduh Celsius menarik sekitar $20 miliar melalui klaim keamanan dan profitabilitas yang menyesatkan.
• • Sementara itu, tindakan SEC, FTC, dan DOJ memperluas dampak hukum setelah Celsius runtuh.

Perintah Persetujuan CFTC Mengakhiri Kasus Sipil terhadap Alexander Mashinsky

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) menyelesaikan tindakan penegakannya terhadap Alexander Mashinsky, pendiri dan mantan CEO Celsius Network LLC, setelah pengadilan federal mengeluarkan perintah persetujuan pada 18 Juni. Perintah tersebut memberlakukan larangan perdagangan dan pendaftaran permanen serta melarang pelanggaran tertentu terhadap ketentuan anti-penipuan.

Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York mengeluarkan perintah tersebut hampir tiga tahun setelah Celsius mengajukan kebangkrutan. Keluhan CFTC menuduh Celsius menerima dana pelanggan sebesar sekitar $20 miliar melalui platform keuangan berbasis aset digitalnya.

Mengutip Undang-Undang Bursa Komoditas (CEA), perintah CFTC menyatakan:

“Perintah persetujuan secara permanen melarang Mashinsky melakukan pelanggaran lebih lanjut terhadap ketentuan anti-penipuan tertentu dalam CEA dan regulasi CFTC serta memberlakukan larangan perdagangan dan pendaftaran permanen terhadapnya.”

Pelanggan menggunakan Celsius untuk mengumpulkan aset digital yang kemudian digunakan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, tuduh regulator. Celsius diklaim mengembalikan pendapatan tersebut melalui pembayaran bunga mingguan atau “hadiah,” sambil memasarkan platform sebagai alternatif yang lebih aman bagi pemilik aset digital.

CFTC mengajukan keluhannya terhadap Celsius dan Mashinsky pada 13 Juli 2023. Badan tersebut menuduh bahwa dari 2018 hingga setidaknya Juni 2022, Mashinsky dan Celsius menipu ratusan ribu pelanggan dengan salah menyatakan keamanan, profitabilitas, dan kepatuhan regulasi platform.

Pinjaman Berisiko dan Kasus Federal Mengikuti Klaim Pemasaran Celsius

Regulator menuduh Mashinsky mempromosikan Celsius melalui video publik, posting blog, siaran langsung, posting media sosial, dan situs web perusahaan. Ia memuji Celsius sebagai alternatif “aman” yang serupa dengan bank tradisional untuk aset digital pelanggan sambil menjanjikan pembayaran bunga hasil tinggi atas deposito.

Celsius menggunakan strategi investasi yang semakin berisiko untuk memenuhi janji pengembalian, tuduh CFTC. Strategi tersebut termasuk jutaan dolar dalam pinjaman tanpa jaminan dan perjanjian keuangan terdesentralisasi yang tidak diatur, meskipun perusahaan terus memberi tahu pelanggan bahwa aset mereka aman dan mendapatkan hadiah.

CFTC mencatat:

“Pada 17 Juli 2023, pengadilan mengeluarkan perintah persetujuan larangan permanen terhadap Celsius, meninggalkan Mashinsky sebagai satu-satunya terdakwa yang tersisa.”

Tindakan SEC, FTC, DOJ Memperluas Dampak Hukum Celsius

Badan federal juga mengejar Celsius dan Mashinsky melalui tindakan terpisah. Securities and Exchange Commission (SEC) menuduh Celsius dan Mashinsky pada Juli 2023 melakukan penipuan, penawaran sekuritas yang tidak terdaftar, pernyataan investor yang palsu dan menyesatkan, serta manipulasi pasar token CEL.

Federal Trade Commission (FTC) juga mengajukan kasus perlindungan konsumen terkait Celsius. Celsius menyetujui penyelesaian yang mencakup larangan permanen menangani aset konsumen, sementara FTC menuduh perusahaan menyesatkan konsumen tentang keamanan simpanan pelanggan dan kesehatan bisnisnya.

Jaksa penuntut pidana secara terpisah mengejar Mashinsky atas perilaku terkait. Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York mengajukan kasus paralel pada 11 Juli 2023, dan Mashinsky mengaku bersalah pada 3 Desember 2024 atas satu tuduhan penipuan komoditas dan satu tuduhan penipuan sekuritas.

CFTC mencatat:

“Pada 8 Mei 2025, Mashinsky dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan diperintahkan membayar denda sebesar $50.000 serta penyitaan sebesar $48.393.446 karena melakukan penipuan komoditas dan penipuan sekuritas di Celsius.”

Jaksa penuntut mengatakan Celsius memegang sekitar $25 miliar dalam aset pada puncaknya musim gugur 2021. Sebelum platform menghentikan penarikan pada 12 Juni 2022, Mashinsky menarik $8 juta dari aset non-CEL miliknya sendiri, sementara ratusan ribu pelanggan memiliki aset tidak dapat diakses sebesar $4,7 miliar.