- バレンタインシーズンはロマンス詐欺の増加をもたらし、偽の暗号投資を推進しています。
- 詐欺師は信頼を築き、偽の利益を示し、その後資金をロックして姿を消します。
米国連邦検察官は、バレンタインデーを前に、ロマンスに関連した暗号通貨詐欺の重要な時期となっていることを米国市民に警告しています。これらの詐欺は、被害者が数百万ドルを失う結果となっています。当局によると、これらの詐欺活動は感情と偽の投資オンライン機会を混合させる「豚の屠殺」手法を通じて行われています。
豚の屠殺詐欺の仕組み
当局は、これらのタイプの詐欺はゆっくりと計画的に行われると述べています。詐欺師は通常、出会い系アプリやソーシャルメディアを通じて被害者に接触します。彼らは思いやりを示し、数週間または数ヶ月にわたり信頼を築き、その後、偽の取引ウェブサイトである暗号投資の機会を紹介します。詐欺師は最初に少額を許容し、ウェブサイトを信頼させ、その後被害者に大きな金額を投資させます。資金を投資させた後、詐欺師は全額を奪い去って姿を消します。
公式の被害者警告
当局は、WhatsAppで誰かとチャットを始め、信頼を築きながら暗号での支払いを要求された場合は疑うべきだと警告しています。米国当局は、これらの詐欺は東南アジアで運営される組織犯罪グループに関連していると述べています。調査官によると、盗まれた暗号は取引所を通じて迅速に移動され、資金はシェルカンパニーを通じて洗浄され、その後不動産や隠し口座に変換され、回収が非常に困難になっています。
昨年、米国司法省は、これらの豚の屠殺詐欺に関連するテザー（USDT）約2億2500万ドルを押収しました。これは史上最大規模の暗号詐欺回収の一つです。専門家は、これらの被害者は感情を操られ、メンターから学び未来を築いていると感じていると指摘しています。そのため、安全を確保し、暗号で送金する前に、会社の調査やライセンスの有無、良い独立したレビューを確認することを勧めています。
法執行機関は、豚の屠殺詐欺を暗号史上最大の成長を続ける金融犯罪の一つと見なしています。現在では、組織化された運営、専門のコールセンター、国際的なマネーロンダリングネットワークへと進化しています。
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