韓国聯合ニュースによると、金融情報分析院（FIU）は16日に制裁審議委員会を開催し、Bithumbに対して最終裁定を下した。内容は、368億韓元（約2,600万ドル）の罰金と6か月の部分営業停止であり、韓国の暗号資産取引所史上最も重い規制処分となった。
（前提：Bithumbは韓国金融監督院から「6か月営業停止」の処分を受け、CEOは責任追及された。違反内容はKYCおよびマネーロンダリング防止規則違反。）
（背景補足：UpbitもKYC違反で、「新規ユーザーの出金禁止3か月」などの措置が取られ、最悪の場合は取引所の免許剥奪もあり得る。）
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韓国の暗号資産取引所Bithumbは、規制の重い制裁を正式に受けた。FIUは3月16日に制裁審議委員会を開催し、事前通知を正式裁定に格上げした。内容は、6か月の部分営業停止、368億韓元の罰金、代表理事への警告、報告責任者の6か月停職の4つの措置だ。
この制裁のきっかけは、2025年3月から4月にかけてFIUがBithumbに対して行った現場検査で、調査員が大規模な《特定金融情報法》違反、特にマネーロンダリング防止義務の違反を発見したことにある。違反件数は約665万件にのぼる。
調査報告書は、Bithumbの違反行為を逐一列挙し、その深刻さを段階的に示している。
第一に、Bithumbは18の海外仮想資産業者と合計45,772件の仮想資産移転取引を行い、未申告の業者との取引禁止義務に違反した。
第二に、約659万件の取引においてKYC（顧客確認手続き）が適切に行われていなかったか、未完了の顧客による取引を制限していなかった。これは違反案件の中で最も多く、全違反の約99%を占める。
第三に、1万6千件の実名確認証明書のコピーなど、資料保存義務を適切に履行していなかったことによるシステム的な不備である。
部分営業停止の期間は2026年3月27日から9月26日までの6か月間。既存顧客の取引活動には制限はなく、影響を受けるのは新規顧客のみで、停止期間中は外部からの仮想資産の入出金が一時的にできなくなる。
368億韓元の罰金については、FIUは《秩序違反行為規制法》に基づき事前通知手続きを開始し、Bithumbに少なくとも10日間の意見提出期間を設ける。意見聴取後に最終金額を決定する。
同日、金融監督院（FSS）も「Bithumbのビットコイン誤送事件」を調査前段階から正式調査に格上げしたと発表した。これにより、BithumbはFIUの制裁とFSSの調査の両面から監督の圧力を受けることとなる。
韓国は世界有数の暗号資産取引量を誇る市場であり、本件は他の取引所にとっても警鐘となるだろう。FIUは大規模プラットフォームに対して最高レベルの制裁を行う意志を示しており、KYCの遵守とマネーロンダリング対策はもはや形式的な義務ではなくなっている。
