韓国の暗号資産取引所Bithumbは、《特定金融情報法》に基づくアンチマネーロンダリング（AML）義務違反により金融情報局（FIU）の調査を受けている。規制当局は、6か月の部分的業務停止を含む厳しい事前通知を出し、CEOに対して申告官に警告を出すなどの責任追及措置を取ることを示唆している。
違反の原因は、Bithumbが顧客の本人確認（KYC）手続きを適切に実施せず、未登録の海外仮想資産提供者と取引を行ったことにより、マネーロンダリングのリスクを高めたことにある。今回の措置は、FIUが2025年以来、韓国の主要取引所5社に対して広範な監査を行っている一環であり、業界のグローバル展開（Bithumbの米国上場計画を含む）が進む中、規制当局の監視が強まることを示している。
提案されている停止措置は、新規ユーザーの仮想資産の引き出しを対象とし、既存顧客の韓国ウォンや暗号資産の預金、引き出し、取引には影響しない。業界の推定では、罰金は昨年のUpbitの352億ウォンを超え、370億ウォンまたはそれ以上に達する可能性がある。Bithumbは1,000万人のユーザーを抱えており、これは史上最高となる見込みだ。
市場のリーダーであるUpbitは、3か月の比較的軽い停止処分を受け、裁判所に異議を申し立てている。Bithumbは3月16日にFIUの制裁審査委員会に弁護を提出し、最終措置が決定される予定だ。同取引所は以前、前CEOのために300億ウォン相当の不動産を購入したことや高額な上場費用などのスキャンダルに直面しており、ナスダックへの上場を目指す中で圧力が高まっている。
この一連の法執行は、韓国の暗号資産規制に対する積極的な姿勢を浮き彫りにしており、Bithumbにとってはこれらの処罰が成長や投資家信頼を乱す可能性がある。特に、価値が400億ドル超のビットコイン2,000枚を誤って誤配布した運営ミスなどの問題があったものの、大部分は回収され、顧客に補償されている。規制当局は、疑わしい未申告取引を防止し、健全なKYCを確保するためにアンチマネーロンダリングの枠組みを強化しようとしている。最終裁定が本日近づく中、Bithumbは過去の改善を強調する意向を示しているが、その結果は韓国の成熟したデジタル資産市場におけるUpbitとの競争優位性を再形成する可能性がある。
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