* インドのCBIが、東南アジアの詐欺に関連する人身売買の複合ネットワークにつながる、ムンバイ拠点の仲介者を逮捕。 * 被害者はミャンマーの拠点（複合施設）内で、暗号資産とオンライン詐欺の作業を強制されていた。 * この事件は、東南アジアにおける人身売買に関連する詐欺複合施設への世界的な取り締まりの証拠を示している。
インドの主要な連邦捜査機関は、ムンバイ拠点の男性を逮捕した。捜査機関によれば、その男性は、ミャンマーで暗号資産詐欺の複合施設へ、疑いのないインド人を送り込んだ越境的な人身売買ネットワークの中核的な首謀者だという。 中央捜査局（CBI）は、声明で、シニル・ネルラトゥ・ラマクリシュナン（Krishとしても知られる）を、木曜にインドへ戻った後、逮捕したと述べた。 ラマクリシュナンは、タイでの正当な雇用を装い、被害者をデリーからバンコクへ運ぶうえで中心的な役割を果たし、その後、ミャンマーのマヤワディ地域、特にKK Parkとして知られる施設へと被害者を振り向けたとCBIは述べている。
そこで被害者たちは、誤った拘禁、身体的虐待、移動の厳しい制限にさらされる一方、世界中の人々（インドを含む）を標的にしたデジタル逮捕詐欺、ロマンス詐欺、暗号資産投資スキームを行うことを強いられていた。 同機関によれば、彼の居住地で行われた捜索により、ミャンマーおよびカンボジアでの人身売買の実行につながるデジタル証拠が見つかったという。 東南アジアの詐欺複合施設は、圧倒的に人身売買された労働力に依存しており、世界でも最大級の組織的サイバー犯罪産業の一つとして浮上している。 CBIは、昨年、複合施設から脱出できた複数のインド国籍者がおり、その年の3月と11月にタイから本国へ送還されたと述べた。
これらの被害者への聞き取りによって、ラマクリシュナンの特定と逮捕につながった情報が得られた、と同機関は述べている。 ネットワークの拡大 CBIは、外国人を含む他の被疑者についても捜査を継続しており、ミャンマーとカンボジアにまたがる作戦の全容を明らかにするために取り組んでいるとCBIは述べた。 「より大きな機会は、このような詐欺複合施設の件において、暗号資産のフォレンジック能力をさらに強化することにある」と、Hashtag Web3の創業者であるVedang Vatsaは_Decrypt_に語った。 「ブロックチェーンのトレーシングツールは、いまや世界的に捜査の中で拡大している要素であり、インドの当局は、既存の枠組みに積み重ねる形で、これらを活用するのに非常に適した立場にあります」とVatsaは述べた。 分析会社とのより深い国境を越えた連携は、「個別のこうしたケースを超えて、より広範な金融ネットワークを地図のように把握する」ことに役立つ、と彼は付け加えた。 「CBIによるこれらの詐欺ネットワーク運営者の逮捕は、だまされやすいインド人を標的にした不正スキームを撹乱するだけでなく、暗号資産関連の詐欺リスクを低減し、結果としてインドの暗号資産エコシステムを浄化することにも間接的に貢献し、インドの利用者による正当な採用を促します」と、A2ZCryptoInvestmentのCEO兼共同創業者であるKrishnendu Chatterjeeは_Decrypt_に語った。 世界規模のネットワークを解体 昨年11月、Interpolは詐欺複合施設のネットワークを、60か国以上の国々の被害者に影響を与える越境的な犯罪脅威として正式に指定した。暗号資産関連の詐欺が、この広大な産業の中核にあることを認識したものだ。 1月には、中国当局が、北ミャンマーで詐欺の作戦を運営し、1,400百万ドル超の詐欺収益を生み出し、少なくとも14人の中国人の死亡と結びついていた、明（Ming）一族の犯罪グループの構成員11人を実行逮捕した。
先月、D.C.の米連邦検察官は、同組織のScam Center Strike Forceが、ビルマ、カンボジア、ラオスで活動するネットワークから暗号資産を凍結し、580百万ドル超を差し押さえたと発表した。 米国の連邦裁判所もまた、虐殺（ピッグ・ブッチャリング）の主催者であるDaren Liに対し、カンボジア王国の詐欺センターから電子監視装置を切断して逃亡した後も含め、7,300万ドル規模の暗号資産詐欺スキームに関与したとして、有罪判決を下し懲役20年を言い渡した。
