ビッサム本社が韓国警察の捜索を受け、議員のキム・ビョンギに関して口利きで息子の職位に関与した疑い

韓国メディアNews1が6月8日に報じたところによると、韓国警察は現地の主要暗号資産取引所Bithumbに対して捜索差し押さえを行い、無所属の国会議員であるキム・ビョンギが、政治的影響力を利用して息子が複数の暗号資産会社で職位を得るために取り計らいをした疑いを調査している。キム・ビョンギの息子は2025年1月にBithumbで勤務を開始し、約6か月間在籍していた。

キム・ビョンギ関与の疑惑と事情聴取の進展

韓国メディアNews1などの報道で確認されたタイムラインに基づくと、主な出来事は以下のとおり：

2026年2月、警察が複数の暗号資産取引所の幹部を証人として呼び出した；

2026年3月、警察がBithumb本社およびBithumb Financial Towerそれぞれに対して捜索差し押さえを実施した；

2026年4月、捜査当局が引き続き関連人物に事情聴取を行い、キム・ビョンギは6回目の出頭で捜査を受けた；

最近、韓国メディアが、キム・ビョンギが国会の政務委員会の会議でDunamuの幹部に対して繰り返し質問しており、外部から、調査対象をかばうために委員会での質疑を利用しているのではないかという疑念が持ち上がったと明らかにした。警察は、今後さらに召喚するかどうかについてはまだ発表していない。

Bithumb 2026年のAML罰金：確認された監督処分

韓国の金融監督当局による公式の処分によると、Bithumbは2026年3月に2,450万ドルの罰金（一部の報道では約335億ウォンに換算）と、6か月間の一部業務停止の処分を受けた。理由は2025年の監督検査で、KYC（顧客を認識すること）およびAML（マネーロンダリング防止）手続きに重大な不備があることが判明したためで、具体的な制限には新規ユーザー登録の停止が含まれる。Bithumbが司法救済を求めた後、韓国の裁判所は2026年4月下旬に営業停止処分の執行をいったん停止し、訴訟結果を待つこととなった。

よくある質問

キム・ビョンギの国会政務委員会での立場は、どのようにして利益相反の疑念を生んだのか？

韓国の国会政務委員会は金融監督機関を直接監督しており、金融監督政策を策定し審査する上で重要な委員会である。キム・ビョンギは政務委員会の委員を務めている一方で、息子は金融監督機関の監督下にある暗号資産取引所で働いていたことがあり、監督する側と監督される企業の関係者という二重の立場が生じた。韓国メディアはさらに、キム・ビョンギが委員会での質疑においてDunamuに繰り返し質問しており、「かばっているのでは」という疑念につながっていると指摘している。捜査当局は、具体的な利益のやり取りがあったかどうかの確認を続けている。

BithumbのAML罰金は現在、どのような執行状況になっているのか？

確認された法的な手続きによれば、韓国の金融監督当局は2026年3月に2,450万ドルの罰金と6か月間の一部業務停止を命じる処分を下した。Bithumbが司法救済を求めた後、韓国の裁判所は2026年4月下旬に営業停止処分の執行を一時停止し、今後の訴訟結果を待っている。罰金の部分の執行状況および最終的な訴訟結果については、報道時点ではまだ確定していない。

韓国の「仮想資産利用者保護法」改正案は、Bithumbなどの取引所のコンプライアンス要件にどのように影響するのか？

現時点の報道によると、韓国の国会は「仮想資産利用者保護法」の改正案を審議しており、取引所に対して、利用者の損失について無条件の賠償責任をさらに求める可能性がある。現行の規定は2024年から施行されて以降、5大取引所では6年間で57件の事故が発生し、賠償金額は70億ウォンに達している。改正案の最終条文と可決までのスケジュールについては、報道時点ではまだ確定していない。