トルコは犯罪対策のために金融アカウントの規制を強化する計画を立てています。

ハシェリンクが報じたところによれば、トルコは金融犯罪監視機関Masakに対し、マネーロンダリングや金融犯罪対策のために、銀行および暗号通貨アカウントへのアクセスを凍結・制限する権限を与えることを検討しています。関連措置は、金融活動作業部会(FATF)のマネーロンダリング基準に準拠しており、立法を通じて進められる見込みです。新しい規則が承認されれば、Masakは不正使用の疑いのあるアカウントを閉鎖し、取引制限を実施し、一時的に銀行口座を停止し、関連犯罪の暗号通貨アドレスをブラックリストに載せる権限を持つことになります。関連する法律は、「アカウントを借りる」行為、つまり犯罪者が他人のアカウントを使用して違法活動を行うために支払う行為を主に対象としています。これらの変更計画は司法の包括的な計画に組み込まれ、新しい立法年度に審議に提出される見込みで、法規は修正される可能性があり、必ずしも現在の形で通過するとは限りません。

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