EDが暗号アカウントにフラグを立て、詐欺リングを dismantles - Coinfea

インドの執行機関(ED)は、従来の銀行チャネルと暗号通貨プラットフォームを通じて犯罪収益を流す大規模なマネーロンダリングネットワークを特定した後、全国的な詐欺操作についての調査を発表しました。

ContentsEDは、偽の仕事と投資を中心に構築された詐欺ネットワークを解体します。資金は異なる口座にマネーロンダリングされました。ハイデラバードEDゾーンオフィスは、CoinDCXに関連する金融残高やいくつかの暗号ウォレットを含む92の銀行口座に、8.46クロール以上が保有されていることを明らかにしました。公式報告によると、この事件は、偽のモバイルアプリ、詐欺的なeコマースプラットフォーム、そして複数の州の被害者から285クロールを集めたとされる誤解を招く投資プログラムを含む、より広範な計画に関連しています。

EDは偽の仕事と投資を中心に構築された詐欺ネットワークを解体

EDは、カダパ警察がインド刑法第420条および情報技術法第66-C条および66-D条に基づいていくつかの第一情報報告書を提出した後、この事件を調査し始めました。EDが調査を続ける中で、他の地域でも同様の問題が報告されていることが判明しました。

調査は、NBCアプリ、パワーバンクアプリ、HPZトークン、RCCアプリ、およびその他のタスクベースの収益ツールを含む、一連のアプリケーションの背後にある組織的な操作を明らかにすることにつながりました。調査結果によると、詐欺師はWhatsAppやTelegramチャンネルに目を向け、人々を勧誘し、短期間で手数料を約束していました。

このアプローチは、ユーザーを合法的なサービスサイトであるかのように見せかけたリンクに誘導することを含んでいました。参加者は、作成されたeコマースウェブサイトでの商品の模擬購入および販売を行うというタスクを与えられました。ユーザーは、活動に参加する前にアプリに関連付けられたデジタルウォレットにお金を転送するよう指示されました。

EDの調査官によると、攻撃者は最初に銀行口座を使用して少額の資金を預けることで、被害者の信頼を得ていました。この傾向は、より多くのターゲットがさらに多くを預ける動機となりました。預金が膨らむとすぐに、引き出しが失敗し始めました。その後、被害者はメッセージアプリを通じて働くコミュニケーションチームから、追加の手数料や税金が必要であると通知されました。

資金は異なる口座にマネーロンダリングされました

その支払いを行ったにもかかわらず、ユーザーは資金を引き出すことができませんでした。その後、ウェブサイトはアクセス不能となり、アプリ内の残高は消失し、カスタマーサポートのチャネルは削除され、ユーザーアカウントは無効化されました。一部の被害者は、より高い紹介手数料の約束のもとに新たな参加者を勧誘するよう促され、詐欺ネットワークはさらに拡大することになりました。

EDはマネートレイル分析を行い、₹285クロールの詐欺収益が30以上のプライマリー層の銀行口座を通じて循環していることを示しました。これらの口座は、1日から15日までの短期間にわたって運用されました。これらの口座は、早期の検出や銀行による凍結を防ぐために、80以上のセカンダリー口座に資金を移動させました。

調査官によると、この詐欺ネットワークは、Binanceのピアツーピアマーケットプレイスを利用してUSDT (Tether)を購入していました。これらの取得は、不正な入金に基づく第三者の支払いを使用して行われました。EDは、WazirX、Buyhatke、CoinDCXの販売者が低価格でUSDTを取得し、Binance P2Pで高価格で販売していたことを観察しました。その支払いは犯罪の収益に連動していました。