インド人が偽の株式アドバイザリー計画で$188K を騙し取られる

インドの投資家が不正な株式市場アドバイザーに$188K を失った件は、現在ハイデラバード警察によって調査されている最大のサイバー詐欺として報告されています

内容詐欺師が投資家をテレグラムチャンネルで誘惑被害者が複数の取引でRs 1.68 croreを入金警察が引き出し要求と脅迫の後に調査を開始被害者は38歳のバシールバグ居住者で、犯罪者がアナリストとして接近し、操作された取引プラットフォームを使用して投資するように説得したと証言した。

詐欺師がTelegramチャンネルを通じて投資家を誘惑する

投資家は、10月にシンガポールに拠点を置くアドバイザリー会社に雇用されていると主張する人々から、Telegramグループに参加する招待を受け取ったと主張しました。彼らは株式やデジタル資産において高いリターンを提供していました。他のメンバーによって信頼を得るために偽の収益がスクリーンショットとして残されました。これらの投稿は、被害者によってリクルートを欺くための共謀的な行動計画の一部であることが後に判明しました。

彼は実際の取引アーケードに似たサイトに登録するよう指示されていました。グループは彼にオンラインKYCを行うよう求めました。これにより詐欺師たちは彼の個人データを蓄積することができました。彼の最初の入金は10月15日にUPIで行われ、2日後に少額を引き出すことができました。この早期の退出は彼にゲームが本物だと信じさせました。

被害者が複数の取引で1.68億ルピーを預け入れ

この投資家は数ヶ月間入金を続けました。彼は、スティーブン、ヴィスワナス、メアリーと説明した人々の銀行口座に21回以上の取引を行い、合計で1.68クロール以上の金額を送金しました。彼らは彼に、彼のお金が良い利益を上げていると言いました。

彼によれば、ウェブサイトは増加する残高を示しており、高いリターンを意味していました。そのような数字は操作されたものであることが確認されました。彼は、全額を引き出そうとするまで、利益が本物だと思っていました。この時点で問題が発生し、彼の資金へのアクセスが制限されました。

警察が引き出し要求と脅迫の後に調査を開始

投資家によると、管理者は追加料金を支払わない限り、彼にお金を返す準備ができていなかった。彼らは出金を行うために税金とコンプライアンス料金の支払いを要求した。一時、彼らは追加で60万Rsを要求した。彼が支払いができないと伝えると、彼らは30万Rsでの支払いを受け入れた。このことと突然の変化が疑念を引き起こし、彼は詐欺にあったことを知った。

ハイデラバード警察は、IT法およびバラティヤ・ニヤヤ・サンヒタのさまざまな規定に基づいて事件を起こしました。これらの告発は、詐欺、偽造、組織犯罪です。当局は、この犯罪がしっかりと組織されたサイバー詐欺であることを確認しました。

警察は、サイバー犯罪者や金融詐欺グループとの戦いを続けると報告しました。最近の執行局によって行われた活動を通じて、銀行や暗号通貨プラットフォームにお金を移転する大規模なマネーロンダリングネットワークも明らかにされました。その操作中に、92の銀行口座と暗号ウォレットの資産が押収されました。

この事件は、未検証のオンラインアドバイザーを使用する投資家に対するサイバー詐欺の脅威が増加しているという問題を提起しています。以下のデジタル犯罪ネットワークにおける警察の活動が進行中です。