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OnChain_Detective
2025-12-01 10:07:50
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新たに面白いオンチェーン操作を検出しました:大量のBTCを保有するクジラアドレスが突然大きな動きを見せました。
このアドレスはAaveに126,300枚のETHを投入し、換算すると約3.59億ドルになります。このETHを担保にして、直接1.2億枚のUSDTを借り入れ、その後——全てある主要な取引所に移しました。
さらに興味深いのは、その後の操作です:ほぼ同じ時刻に、新しく作成されたウォレットが同じ取引所から42,200枚のETHを引き出し、約1.2億ドルの価値があります。この一連の操作は12分以内に行われました。
この操作パスは興味深いですね。まずETHを担保にしてステーブルコインを借り、そのステーブルコインを取引所に入れて、次に新しいアドレスが取引所からETHを引き出します。これは手の交代ですか?それとも他の何かの布陣をしているのでしょうか?
オンチェーンデータは嘘をつかないが、クジラの真の意図は永遠に謎である。
BTC
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AAVE
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HashBard
· 21分前
正直言って、これは純粋な物語の演劇のように思える... クジラが入金し、借り入れ、12分で新しいウォレットから引き出す?それは戦略ではなく、振り付けだ。オンチェーンデータは物語を語るが、*なぜ*という部分は決して語られない。そして正直なところ?そこに本当のお金が隠れているのだ。
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OPsychology
· 21時間前
12分以内に3.59億ドルの売買?この手法...ちょっとすごいですね、確実に尻尾を振ってます
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GasWastingMaximalist
· 12-01 10:37
12分以内に3.59億ドルを移動させるなんて、この兄さんは本当にガス代をお金だと思っていないのか。もう少しスープを残してくれないかな。
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GweiWatcher
· 12-01 10:37
12分以内に3.5億を移動させる、この兄ちゃんは何をしているんだ...脱税?マネーロンダリング?それとも単純に見られるのが怖いからウォレットを変えたのか?
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AirdropAutomaton
· 12-01 10:27
12分で3.59億?この人は本当にお金をお金だと思っていないのか、換手なのかウィップソーなのか誰が知っているのかね。
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AirdropHunter420
· 12-01 10:27
おっと、この手法はちょっとすごいですね、12分以内に転売を完了?誰かの大口投資家にマネーロンダリングの道を開いている感じがします...
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GateUser-a5fa8bd0
· 12-01 10:26
12分で3.59億、クジラは本当に凄いな…でもこの罠はちょっと見覚えがある、何か大きなイベントの前の資金移動をしている感じがするね
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MysteryBoxOpener
· 12-01 10:09
12分以内に3.59億ドルのオンチェーンダンス、この手法は絶妙だ...新しいアドレスが突然現れ、落ちてくるナイフをつかむな、どうしてマネーロンダリングのように感じるのか。
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このアドレスはAaveに126,300枚のETHを投入し、換算すると約3.59億ドルになります。このETHを担保にして、直接1.2億枚のUSDTを借り入れ、その後——全てある主要な取引所に移しました。
さらに興味深いのは、その後の操作です:ほぼ同じ時刻に、新しく作成されたウォレットが同じ取引所から42,200枚のETHを引き出し、約1.2億ドルの価値があります。この一連の操作は12分以内に行われました。
この操作パスは興味深いですね。まずETHを担保にしてステーブルコインを借り、そのステーブルコインを取引所に入れて、次に新しいアドレスが取引所からETHを引き出します。これは手の交代ですか?それとも他の何かの布陣をしているのでしょうか?
オンチェーンデータは嘘をつかないが、クジラの真の意図は永遠に謎である。