🔍 オンチェーン分析機関Chainalysisが最近、あるトップ取引所の"コンプライアンスレポート"に冷水を浴びせました。

事はこうです——昨年11月、この取引所はChainalysisのデータを公に引用し、主要プラットフォームの取引量のわずか0.018%から0.023%が違法ウォレットから直接来ていることを強調し、自社のパフォーマンスが業界の平均を上回っていると述べました。

しかし、Chainalysisは今、明確にしています：

❌ あの分析は、ランサムウェア攻撃やハッカーによる暗号資産盗難などの主要な違法活動タイプを全くカバーしていない。

❌ データ統計は「違法なウォレットへの直接接触」の取引のみを対象としています——つまり、資金が一つまたは二つの中継ウォレットを通過して洗浄される限り、統計の範囲外となります。

❌ 個人ウォレットで何重にも移動されたマネーロンダリングは？統計手法では全く追跡できません。

Chainalysisは、特に1つの点を強調しています。

💡 犯罪者は現在、中継ウォレットを使用して資金の流れを混乱させることを最も好んでいます。「直接接触」という指標だけに注目すると、実際のリスクが著しく過小評価される可能性があります。

言い換えれば、データが良いからといって問題が存在しないわけではありません。オンチェーンコンプライアンスの件は、単なるパーセンテージよりもはるかに複雑です。