147万現金をUSDTに換えてマネーロンダリング、二人が有罪判決！この種の投資目薬の罠が暴露されました。

【ブロック律動】最近山西太原で裁判があり、2人が詐欺グループのマネーロンダリングを手助けしたために有罪判決を受けました。重要なのは、彼らが使用したマネーロンダリングの手段——USD(USDT)です。

事はこうです：今年の5月、張さんは短編動画プラットフォームで「林浩」という人と知り合いました。相手は、自分の戦友がある有名な会社で働いていて、株を売買するための内部情報を入手でき、毎回5%の利益を保証すると話を作りました。しかし、「特別な要求」がありました——ドルで取引しなければならず、指定された商人から現金でドルを両替しなければなりませんでした。

張さんは信じて、5月21日に147万現金を持ってホテルに行き、ドルに交換する準備をしました。結果、接触してきた陳氏と李氏はトリックを使いました：彼らは「林浩」が提供したいわゆる「ドル口座」(が実際にはUSDTウォレットアドレス)であることを最初に転送し、上家が3回に分けて202328個の泰達币を送り込み、ちょうど147万人民元に相当しました。そして、この二人は現金を受け取り、上家に渡しました。こうして「現金→USDT」の変換が完了しました。

お金が入金された後、「リン・ハオ」は人間の蒸発のように消えてしまい、張さんはこの時点で騙されたことに気づき、警察に通報しました。

検察官は事件を扱う際に二つの重要な点を捉えた。第一に、チャット記録を引き出して陳某と李某が問題を知っていたことを証明した——彼ら自身も「操作があまりに隠蔽されており、大額現金取引には確実に何かある」と認めている。第二に、仮想通貨の流れを追跡し、最終的に泰达币がどこに行ったのかを特定し、彼らが実際に不正資金の移転を手助けしていたことを証明した。

最後に裁判所は判決を下しました：陳某は懲役2年半、李某は1年半、それぞれ罰金も科せられました。理由は非常に明確です——彼らは犯罪によって得たものであることを知りながら「現金→USD→USDT」の国境を越えた変換を手助けしたため、これは犯罪収益隠蔽罪の決定的証拠です。その後、彼らは3万の利益を受け取り、「知っていて犯した」という事実をさらに確実なものにしました。

この事件は実に典型的です：詐欺師はまず投資話術を使って人々を騙し込み、その後、仮想通貨の匿名性と越境の便利さを利用してマネーロンダリングを行います。普通の人は「インサイダー情報」や「確実に儲かる」と聞くと簡単に夢中になり、さらに相手が現金をUSDTに換えるよう要求すると、基本的に犯罪者のカバーをすることになります。

地元の検察院は判決を下した後、特にリスク警告を発表し、この種の詐欺の手口の特徴をまとめ、反詐欺センターと協力して講演を行った。検察官は非常に率直に言った：詐欺犯を取り締まるだけでなく、マネーロンダリングを助ける「共犯者」も厳しく罰しなければならない。

だから一言注意しておきます：もし誰かが現金で仮想通貨を交換するように言ってきたら、特に「指定されたチャネル」や「内部アカウント」を通じて行う場合、基本的に問題があると判断できます。USDTなどのツール自体には問題はありませんが、他人に利用されていることに気づかないでいてはいけません。