147万の現金をUSDTに換え、詐欺団体のマネーロンダリングを手助けした2人が最高2年半の刑を言い渡された。

【ブロック律動】山西太原で最近、特別な事件が判決された——二人が詐欺団体の手助けをし、USDで不正資金を移動させたため、それぞれ二年半と一年半の判決を受けた。

事の経緯は非常に典型的です：今年の5月、張さんは短編動画で「林浩」という人と知り合いました。相手は物語を作り上げて、彼の戦友がある有名な会社で働いていて、株の内部情報を入手できると言いました。内部サイトを通じて「買い上げ」で毎回5%儲けられるとのこと。しかし、条件が一つあります——必ずUSDで取引しなければならず、また指定された商人を探して現金をUSDに替え、その後戦友のUSD口座に送金しなければなりません。

5月21日、張女士は147万の現金を持って万柏林区のホテルに両替に行きました。この時、陳某と李某が登場しました。彼らは上家の指示を受けて接続するために来ました。張女士が「林浩」から受け取ったドル口座(は実際にはテザーのウォレットアドレス)であり、陳某を通じて上家に送金されました。上家はそのアドレスに3回に分けて20万USDT以上を送金し、当時の為替レートでほぼ147万人民元に相当しました。陳某と李某は現金を受け取った後、上家に渡しました。

結果、「林浩」は全くお金を張さんの口座に振り込んでいなかった。張さんが気づいたときには、お金はもうなくなっていた。

検察官は事件を扱う際に重要なポイントをつかみました：チャット履歴を調べ、この2人が不正なお金の出所を知っていたことを証明すること；資金の流れを調査し、取引プラットフォームのデータを通じてUSDTの最終的な行き先を追跡し、彼らが不正な資金を移転するのを手伝っていた事実を確証しました。

陳某と李某は供述の中で認めた：「この操作方法は非常に隠蔽されており、大額現金取引であるため、確実に問題がある。」2人はその後、3万塊の利益を受け取った。検察は、彼らが「現金→USD→USD」を行うこのクロスボーダー変換チェーンを支援したことを認定し、犯罪収益の隠蔽を図ったとした。

判決が下された後、検察院は関連機関にリスク警告を発信し、「投資詐欺+仮想通貨マネーロンダリング」の手口の特徴をまとめ、詐欺防止センターと協力して数回の講演を行った。検察長は、この種の新しい電信詐欺関連犯罪に対して、詐欺団体だけでなく、共犯者も厳罰に処すべきだと表明した。

この案件は暗号通貨業界に警鐘を鳴らしました：仮想通貨自体は技術的に中立ですが、マネーロンダリングの手段として使用されると、関与する各段階が犯罪となる可能性があります。大金でUを換えるようなことは、普通の人は本当に避けるべきです。