147万の現金がUSDTに交換された後、世界は蒸発し、2つの「外貨両替」の用事が宣告されました

【比推】最近国内でUSDTに関わるマネーロンダリング事件が発生し、詳細は非常に魔幻的です。

山西太原にいる張さんという女性が、5月に短編動画アプリで自称「林浩」という人物と知り合った。この男はこんな話をでっち上げた：彼の戦友が某大企業で働いていて、内部の株情報を入手できるので、毎回5%の利益を保証する。しかし、条件が一つある——必ずUSDで取引しなければならず、さらに「指定商人」から現金をUSDに換え、それを彼の戦友のUSD口座に振り込む必要がある。

張さんは信じて、5月21日に147万の現金を持ってホテルに行き、両替する準備をしました。結果的に出てきたのは、二人の使い走り——陳某と李某でした。流れは非常に奇妙でした：張さんはまず林浩からの「ドル口座」を陳某に送り、陳某はそれを上司に転送しました。そして上司はその口座に202328のUSDTを三回に分けて送金しました（当時147万人民元に相当）。陳某と李某は現金を受け取り、上司に渡し、事は終わりました。

しかし、資金は全く張さんの"投資口座"に届いておらず、林浩は直接音信不通になった。彼女が気づいて警察に通報した時、いわゆる"ドル口座"は全く詐欺団体のUSDTウォレットであることが分かった。

検察官が介入した後、重点は明確だった：チャット履歴を調べ、この二人がこのお金が不正であることを知っていたことを証明する；ブロックチェーン上のデータを調査し、USDTが最後にどこに行ったのかを追跡する。公安は8月に事件を移管し、審査結果は非常に明確だった——陳某と李某は自分たちが「このような大額現金操作には確実に問題がある」と認め、事後に3万の利益を受け取った。彼らは「人民元現金→USDT→国境を越えた移転」という一連の動作を手助けし、完全なマネーロンダリングの証拠となった。

最終評決:陳は2年半、李は1年半の懲役を言い渡され、それぞれに多額の罰金が科せられました。

この事件の手口は実際のところ新しくはない——偽の投資プラットフォームと仮想通貨のマネーロンダリングの組み合わせ。しかし、重要なのは、"両替"を手伝う仲介者たちであり、たとえ単に足を運ぶだけでも、法的には共犯と見なされる。検察院はその後、特にリスク警告を発表し、反詐欺センターと連携して説明会を実施し、重点はこの種の"投資局+暗号通貨"の変種詐欺である。

結局、USDTのようなステーブルコインは、国境を越えて迅速で追跡が難しいため、すでに黒灰産のハードカレンシーとなっています。普通の人が"内部情報"に遭遇した場合