米国司法省がミャンマーの暗号詐欺拠点のドメインを差し押さえ、東南アジアでの国際的な取り締まりが強化

米国司法省（DOJ）は今週、ミャンマーの大規模な暗号資産詐欺拠点に関連するドメイン「tickmilleas.com」を差し押さえた。これは米国と国際規制当局が東南アジアの越境詐欺ネットワークの取り締まりを強化していることを示している。このウェブサイトはチャウカタのTai Chang（別名Casino Kosai）グループによって運営されており、合法的な取引プラットフォームを装い、被害者に暗号資産を入金させ、虚偽の利益を表示していた。

司法省によると、このドメインは2025年11月に登録されたばかりだが、FBIは過去1か月間に複数の被害者がこのサイトを通じて投資資金を騙し取られたことを確認している。詐欺グループは、SNS、出会い系アプリ、メッセージアプリなどを利用して被害者に接触し、バーチャルな親密関係を築いた後、偽のプラットフォームを通じて暗号資産投資を誘導する手口をとっている。

今回の差し押さえとほぼ同時に、米国と英国の制裁を受けたカンボジアの金融グループがプノンペン支店の閉鎖と出金の凍結を余儀なくされ、規制圧力の高まりが浮き彫りとなった。中国の組織犯罪グループとの関係があることから、ミャンマーやカンボジアの複数の詐欺拠点が地域的な詐欺ネットワーク構築に関与していると認定されている。

法執行機関がテックプラットフォームに通報した後、GoogleとAppleは関連アプリの配信を停止し、Metaも2,000以上の関連アカウントを閉鎖した。司法省によると、昨年米国では41,000件以上の暗号資産投資詐欺が報告され、総被害額は58億ドルに達し、詐欺拠点が世界の暗号資産犯罪の重要な発信源となっている。

最近、検察当局はTai Changグループ関連の複数のドメインを連続して差し押さえており、米国が同盟国と連携して法執行活動を拡大し続けていることを示している。同時に、国際刑事警察機構（インターポール）の報告では、多くの被害者が「高給の仕事」と偽って海外の拠点に誘拐され、ボイスフィッシング、恋愛詐欺、暗号資産詐欺などのネット犯罪に強制的に関与させられている事例が明らかになっている。

Huioneグループなど、数十億ドル規模の不正資金流通に関与した企業が制裁を受け、世界の銀行システムから排除される中、東南アジアの暗号資産詐欺エコシステムは全面的な摘発に直面している。米国および国際的なパートナーは、技術監査、ドメイン差し押さえ、金融制裁などの手段を通じて、越境暗号資産詐欺のオペレーションチェーンを断ち切ろうとしている。