#AdvancementOfCross-BorderCriminalVirtualCurrencyDisposalMechanism

越境犯罪における仮想通貨処理メカニズムの進展
近年、世界的および国内の当局は、越境犯罪に関与する仮想通貨の処分という複雑な課題に対処するための取り組みを強化しています。デジタル資産の急速な成長に加え、その国境を越えた擬似匿名性が、法執行機関、司法制度、金融規制当局に新たな困難をもたらしています。これらの課題に対処するために、革新的な法的枠組み、機関間の連携、越境的な協力が推進され、不正なデジタル資産を効果的に追跡、押収、処分できる体制が整いつつあります。これにより、刑事司法と金融の安定性の双方の目標に沿った方法での取り扱いが可能となっています。
この分野における重要な進展のひとつは、中国の仮想通貨犯罪に対する新たな取り締まりです。2025年11月下旬、中国人民銀行（(PBOC)）は、複数の国営機関とともに高レベルの調整会議を開催し、暗号資産投機の再燃とそれに伴う犯罪活動に対処しました。この会議では、ステーブルコインを仮想通貨規制の対象に正式に位置づけ、そのマネーロンダリング、詐欺、違法越境送金への悪用の可能性を強調しました。この拡大された規制枠組みは、これまで犯罪デジタル資産の処分を複雑にしてきたマネーロンダリング防止（(AML)）や監督メカニズムの既存のギャップを閉じることを目的としています。
もうひとつの主要な進展は、司法手続きと資産処分のプロトコルの標準化です。中国最高人民法院は最近、仮想通貨事件の取り扱いに関するガイドラインを更新し、押収、評価、プラットフォームの責任に関する手続きを明確化しました。これらの司法改革は、詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪に関連するデジタル資産の裁判での取り扱いを標準化し、越境協力や証拠収集のための明確な法的基盤を築くことを目的としています。
規制と司法の進展を補完する形で、押収した仮想通貨の実務的な処分メカニズムも登場しています。2025年中旬、北京では、ライセンスを持つ海外取引所や国営取引プラットフォームと連携し、違法なデジタル資産を24時間以内に法定通貨に換金できる運用フレームワークが導入されました。これらのモデルは、国内市場で禁止されているローカル取引所の長年の課題に対処し、犯罪用暗号資産の換金と資金回収のための適法なチャネルを提供しています。
司法執行の面では、中国の国家検察制度も、犯罪仮想資産のための複数の司法処分経路の必要性を強調しています。最近の政策文書では、金融規制の懸念と財産権保護のバランスを取る体系的なアプローチを示し、処分が法的に正当化され、かつ運用上効率的であることを目指しています。
世界的には、これらの国内努力はより広範な動向を反映しています。世界各国は、金融行動タスクフォース（(FATF)）などの国際的組織の要請を踏まえ、仮想資産および仮想資産サービス提供者（(VASPs)）を明示的に含むAMLおよびテロ資金供与対策基準を進化させています。パキスタンなども、グローバル基準に沿った規制されたデジタル資産の枠組みに向けて動いていますが、重点は引き続き、仮想通貨が違法な越境フローに悪用されるのを防ぐことにあります。
全体として、越境犯罪における仮想通貨処理メカニズムの進展は、規制の定義の強化、司法の標準化、実務的な処分チャネルの確立、そして国際協力の拡大によって特徴付けられます。これらの進展は、資産押収と合法的処分のギャップを埋める上で重要であり、刑事司法制度と世界の金融エコシステムの信頼性向上に寄与しています。