## 米国当局、詐欺事件に関与した暗号資産150万ドルを凍結

フロリダ州のサイバー犯罪部門は、最近、重大な暗号通貨詐欺事件を摘発しました。当局は、海外の犯罪容疑者に関連するデジタル資産を成功裏に凍結し、その総額は約150万ドルにのぼります。これにはAVAX、DOGE、PEPE、SOLなどさまざまな暗号通貨が含まれます。裁判所の命令により、当局は容疑者Tu Weizhi名義の全資産の差し押さえ権限を得ています。

**典型的なポンジスキーム：小規模詐欺から百万円規模の資金流へ**

この事件の発端は比較的小さなものでした。2024年7月、オレンジ郡の投資家が4万7421ドルを騙し取られたと通報しました。投資家は、「オンライン投資プロジェクト」と呼ばれるものに参加し、資金が最終的にTu Weizhiに関連するデジタルウォレットに流れたと主張しています。捜査官は資金の流れを追跡し、この巨大な詐欺ネットワークの全貌を徐々に明らかにし、最終的に被害資金の累積規模が150万ドルに達していることを突き止めました。

**越境犯罪：中国市民が複数の重罪に関与**

現在、Tu Weizhiは海外に滞在しており、マネーロンダリング、重大な窃盗、組織的詐欺などの複数の罪に直面しています。フロリダ州当局は、国境警察に通知し、容疑者が米国に入国しようとした場合は直ちに逮捕されるとしています。これは、事件が越境犯罪の深刻な段階に進んでいることを示しており、単なる財務詐欺だけでなく、資金源の不明確さや組織的な詐欺の特徴も含まれています—これこそがポンジスキームの典型的な兆候です。

**暗号市場への警鐘：リスク投資を見極めるポイント**

この事件は、暗号投資家に対して、魅力的に見える「オンライン投資の機会」がしばしばリスクを伴うことを再認識させます。ポンジスキームの特徴には、高い平均収益の約束、新規参加者の招待による利益分配、不透明な資金流入などがあります。投資先を選ぶ際は、プロジェクトの合法性や資金の透明性を慎重に検証し、次の被害者にならないよう注意すべきです。