ソース：PortaldoBitcoinオリジナルタイトル：PFの捜査は暗号通貨を使用したR$ 39百万超の資金移動グループを標的にオリジナルリンク：連邦警察は水曜日に(21)に「ナルコ・アジムト作戦」を開始しました。これは、「ナルコ・ベット作戦」の展開から生まれた調査の結果であり、さまざまなチャネルを通じたマネーロンダリングに関与する犯罪組織の活動を明らかにしました。これには集中的な暗号通貨の使用も含まれます。PFによると、調査対象のグループはブラジル国内外で大量の資金を動かしており、現金輸送、高額の銀行振込、暗号資産の取引を組み合わせて資金の不正な出所を隠し、偽装していました。調査は、以前の調査で言及された人物に加え、新たな個人や企業の支援も含まれていることを示しています。これらの企業や個人は、金融取引に合法性の外観を与えるために設立または利用されていました。調査官によると、犯罪の仕組みは調整された形で機能しており、州間の資金輸送（現金も含む）、連続した銀行振込、暗号資産の動きが組み合わさることで、大規模な資金の流通を即座に警戒されずに行うことができました。これまでに特定された資金の総額はR$ 39百万を超え、調査が進むにつれてさらに増加する可能性があります。裁判所はまた、調査対象者の資産差し押さえや法人の制限も命じました。採られた措置には、企業の資金移動の禁止や、犯罪活動から得たとされる資金で購入された動産・不動産の譲渡禁止も含まれます。これは、捜査が進行中の間に資産の散逸を防ぐためです。捜査令状の執行中に、一時的な逮捕や車両、現金、書類、装置の押収が行われました。これらはグループの資金流れの再構築に役立つ可能性があります。連邦警察は調査は継続中であり、新たな措置も検討されていると述べました。調査対象者は、犯罪組織の関与、マネーロンダリング、外貨持ち出しの罪で起訴される可能性があります。
PFの捜査は、暗号通貨を使用して3,900万レアル以上を動かしたグループを標的にしています
ソース：PortaldoBitcoin オリジナルタイトル：PFの捜査は暗号通貨を使用したR$ 39百万超の資金移動グループを標的に オリジナルリンク： 連邦警察は水曜日に(21)に「ナルコ・アジムト作戦」を開始しました。これは、「ナルコ・ベット作戦」の展開から生まれた調査の結果であり、さまざまなチャネルを通じたマネーロンダリングに関与する犯罪組織の活動を明らかにしました。これには集中的な暗号通貨の使用も含まれます。
PFによると、調査対象のグループはブラジル国内外で大量の資金を動かしており、現金輸送、高額の銀行振込、暗号資産の取引を組み合わせて資金の不正な出所を隠し、偽装していました。
調査は、以前の調査で言及された人物に加え、新たな個人や企業の支援も含まれていることを示しています。これらの企業や個人は、金融取引に合法性の外観を与えるために設立または利用されていました。
調査官によると、犯罪の仕組みは調整された形で機能しており、州間の資金輸送（現金も含む）、連続した銀行振込、暗号資産の動きが組み合わさることで、大規模な資金の流通を即座に警戒されずに行うことができました。これまでに特定された資金の総額はR$ 39百万を超え、調査が進むにつれてさらに増加する可能性があります。
裁判所はまた、調査対象者の資産差し押さえや法人の制限も命じました。採られた措置には、企業の資金移動の禁止や、犯罪活動から得たとされる資金で購入された動産・不動産の譲渡禁止も含まれます。これは、捜査が進行中の間に資産の散逸を防ぐためです。
捜査令状の執行中に、一時的な逮捕や車両、現金、書類、装置の押収が行われました。これらはグループの資金流れの再構築に役立つ可能性があります。連邦警察は調査は継続中であり、新たな措置も検討されていると述べました。
調査対象者は、犯罪組織の関与、マネーロンダリング、外貨持ち出しの罪で起訴される可能性があります。