深潮 TechFlow のニュースによると、3月12日、The Block の報道によると、JPMorgan Chase は Goliath Ventures が運営する3億2800万ドルの暗号通貨ポンジスキームに対して銀行インフラを提供したとして、カリフォルニア州北部連邦地区裁判所で集団訴訟を提起されました。訴訟は、2023年1月から2025年6月までの間に約2億5300万ドルが Chase の口座に入金され、そのうち1億2300万ドルが Coinbase のウォレットに送金され、約5000万ドルが虚偽のリターンとして投資者に支払われたと指摘しています。起訴状によると、Chase のアンチマネーロンダリングシステムは、資金の急速な流入流出や口座の混同といった詐欺の兆候を検知できず、詐欺行為を知った後も引き続きサービスを提供し続けたとされています。原告は2000人以上の投資者を代表して損害賠償と Chase が得た費用の回収を求めて訴訟を起こしています。Goliath Ventures のCEO、Christopher Delgado は2月24日に逮捕されました。
JPMorgan Chaseは、3億2800万ドルの暗号通貨ポンジスキームに対して銀行のインフラを提供したとして集団訴訟を受けている
深潮 TechFlow のニュースによると、3月12日、The Block の報道によると、JPMorgan Chase は Goliath Ventures が運営する3億2800万ドルの暗号通貨ポンジスキームに対して銀行インフラを提供したとして、カリフォルニア州北部連邦地区裁判所で集団訴訟を提起されました。訴訟は、2023年1月から2025年6月までの間に約2億5300万ドルが Chase の口座に入金され、そのうち1億2300万ドルが Coinbase のウォレットに送金され、約5000万ドルが虚偽のリターンとして投資者に支払われたと指摘しています。
起訴状によると、Chase のアンチマネーロンダリングシステムは、資金の急速な流入流出や口座の混同といった詐欺の兆候を検知できず、詐欺行為を知った後も引き続きサービスを提供し続けたとされています。原告は2000人以上の投資者を代表して損害賠償と Chase が得た費用の回収を求めて訴訟を起こしています。Goliath Ventures のCEO、Christopher Delgado は2月24日に逮捕されました。