テキサス州、‘リスクゼロ’の億万長者約束後、疑わしい暗号ピラミッドスキームを停止

テキサスの規制当局は、億万長者の地位、受動的収入、高い月次リターンを約束し、募集と取引コードを通じて利益を得るとされる暗号通貨投資およびMLM（マルチレベルマーケティング）スキームを標的にしました。命令はまた、引き出し手数料、投資家のロックアップ、低リスクのAI支援取引の主張も引用しています。

重要なポイント：

• • 募集者は、積極的な紹介インセンティブを通じて数ヶ月以内に投資家が億万長者になれると約束したとされる。
• • 規制当局は、月間60％のリターン、元本保護、99.6％の取引成功率の主張を引用した。
• • 投資家は、20％の手数料と税金や口座移転に関連する12％の料金を含む引き出しの障壁に直面した。

テキサス命令は暗号リターン、募集、投資家のロックアップを警告

テキサス州証券委員会は6月3日、BG Wealth Sharing LTDとDSJ Exchange PTY Ltdに対して緊急の停止命令を発行したと発表しました。この命令は、テキサスの投資家を対象としたとされる暗号投資およびマルチレベルマーケティング（MLM）スキームを標的としています。規制当局は、DSJをパッシブ投資とAIを活用した取引の主張に結びついた疑わしい暗号取引所と説明しました。

命令はまた、BG Wealth Sharing Group LLC、Thaddious Thomas、Gagandeep Sarkariaの名も挙げています。規制当局は、BG WealthがBonchatというメッセージングアプリを通じて投資家に取引コードを送信し、それらのコードをDSJの疑わしい暗号取引所に入力させるよう指示したと報告しました。この過程では、投資家は取引をほとんどコントロールできず、プラットフォームを活発に見せるためのものでした。また、募集を報酬として、参加者が他者をプログラムに招き入れることでより多くの取引コードを受け取れる仕組みもありました。

規制当局は次のように述べています：

「募集者は、少額の初期預金で『生涯月収』を生み出し、積極的な募集ボーナスを通じて数ヶ月以内に参加者を億万長者にできると投資家を誘引したとされる。」

このスキームは、投資家の信頼を築くためにいくつかの圧力ポイントを使用しました。規制当局は、99.6％の成功率、元本保証、月次60％以上のリターン、および約40日で元本が倍になるといった主張を引用しました。これらの約束により、プラットフォームは体系的で低リスクに見えました。命令は、投資家が専門システム、AIを活用した戦略、スケジュールされた取引コードに依存していたことも示しています。

退出手数料と州の措置が投資リスクの懸念を高める

緊急の停止命令は、投資家が引き出しを求めた場合、口座価値の約20％の手数料がかかると述べています。被告はこの料金を、アービトラージ防止やマネーロンダリング対策として提示しました。テキサス州はまた、BG Wealthが後に各投資家の口座価値からさらに12％を要求したと報告しています。この支払いは税金や口座移転手数料に関連していました。

規制当局は次のように述べています：

「標準的な口座引き出しを無効にした後、運営者は被害者に対し、資金を解放する前に追加の12％の『退出税』または『コンプライアンス料金』を自己負担で支払うよう要求した。」

テキサスは、BG Wealth Sharingまたは関連団体に関する正式な州の証券措置を取ったワシントン州やハワイ州に加わっています。ユタ州とアラスカ州もBG Wealth SharingとDSJ Exchangeに関連した投資家警告を出しましたが、これらは正式な停止命令ではありません。これらの広範な対応は、運営が複数の州の投資家に到達していたことを示しています。

退出戦略は、投資家にとってもう一つのリスクを生み出しました。規制当局の警告後、被告はDSJを詐欺の主張の対象とし、投資家をHQIEXに誘導しました。命令では、これを代替取引所サービスと記述しています。このシフトは、被害者を引き続き関与させながら、不確実性を増す可能性があります。また、引き出し、開示不足、資金管理、取引活動、資金の混合に関する懸念から注意をそらすことにもなります。