グローバル摘発、ダークウェブのビットコインサービスを麻痺させる 10,333 BTCがウォレットに到達後

米国の検察官は、ダークウェブのビットコインサービスに関連した3億8900万ドルの暗号通貨マネーロンダリング事件で2人の男を起訴しました。当局は10,333 BTCがそのウォレットを通じて移動したと述べており、逮捕、ドメインの差し押さえ、資産の凍結、そして引き渡しの努力は現在複数の国にまたがっています。

重要なポイント：

• • 検察官はAudiA6が暗号通貨ウォレットを通じて3億8900万ドル以上を移動したと述べています。
• • 当局は多国籍のサイバー犯罪組織の後、ジョージア州で2人の疑惑の上級運営者を逮捕しました。
• • 引き渡しの努力により、被告人はペンシルベニア州に連れてこられる可能性があり、もし有罪となれば最大20年の懲役に直面します。

グローバルな作戦がビットコインのマネーロンダリングサービス、ドメイン、暗号資産を標的に

ペンシルベニア東部地区米国検事局は6月11日、暗号通貨マネーロンダリング事件でルスラン・イゴレヴィチ・トカチュクとアレクサンダー・ヴラディミロヴィチ・レデネフに対する起訴を発表しました。起訴は、被告人たちが運営していたとされるAudiA6という暗号通貨マネーロンダリングサービスに由来し、調査官は2021年の開始以来、3億8900万ドル以上の暗号通貨取引を処理したと考えています。

当局は水曜日にジョージア州でトカチュク（37歳）とレデネフ（25歳）を逮捕しました。刑事告訴状は、両者を資金洗浄の共謀とマネーロンダリングの詐欺罪で起訴しています。検察官はトカチュクをウクライナ国籍、レデネフをロシア国籍と特定し、両者ともジョージア共和国のバトゥミに居住していると述べています。

法執行機関は次のように述べました：

「ブロックチェーン分析を通じて、法執行機関は、約10,333ビットコイン（取引時点で約3億8974万7417ドルの価値）が、2021年のサービス開始以来、AudiA6の暗号通貨ウォレットに預けられたと判断しました。」

検察官は両被告をAudiA6組織の上級メンバーと説明しています。告訴状は、彼らが暗号通貨のマネーロンダリングサービスと、AudiA6がそのサービスを宣伝していたサイバー犯罪フォーラムのDark2Webを管理していたとしています。ある広告では、犯罪に追跡可能な暗号通貨の出所を隠すために最大5％の手数料で提供していたとされています。

調査官はブロックチェーンデータとAudiA6のウォレットに関連する金融記録を調査しました。告訴状は、資金がダークネット市場、ランサムウェアグループ、サイバー犯罪サービス、その他の違法な出所からサービスに入ったと主張しています。当局はまた、不法な出所からの間接的な預金も、マネーロンダリング操作にリンクされたウォレットに入ったと述べています。

差し押さえバナーがクリアウェブとダークウェブのサイトに代わる

調整された作戦は、AudiA6のインフラに対する標的と逮捕を同時に行いました。この摘発には、シークレットサービス、IRS犯罪捜査局、ユーロポール、ユーロジャスト、オーストラリア、カナダ、フランス、ジョージア、ドイツ、アイスランド、日本、ポーランド、スイス、イギリスの法執行機関のパートナーが関与しました。

当局は3つの施設を捜索し、米国、アイスランド、ドイツ、フランスのサーバーとドメインを標的にしました。ネットワークに関連するTelegramアカウントはブロックされ、暗号資産は凍結され、デジタルデバイスは押収されました。差し押さえバナーは、AudiA6とDark2Webのクリアウェブおよびダークウェブサイトに代わって表示されました。

法執行機関は次のように述べました：

「約10,333ビットコインの預金のうち、約393.39 BTC（取引時点で約1923万4331ドルの価値）は、既知のダークネット市場、ランサムウェア組織、サイバー犯罪サービス、その他の違法な出所から直接受け取られ、一方で追加の資金は違法な出所からAudiA6のウォレットに間接的に預金されました。」

トカチュクとレデネフはジョージアの拘留下にあり、米国検事局は彼らのペンシルベニア州東部地区への引き渡しを求める予定です。有罪となれば、各被告は最大20年の懲役刑に直面します。