タイは$307M 暗号通貨マイニング調査を拡大、中国の金融関係者が逮捕される可能性

タイは違法な暗号通貨マイニングを利用してオンライン詐欺やギャンブルから毎年3億ドル以上をマネーロンダリングしていた中国の国際犯罪ネットワークの調査を拡大した。

• 重要なポイント：
• • タイのDSIは、PEAからの2900万ドルの電力窃盗後、6,390台のマイニングリグを押収した。
• • 米国秘密サービスの追跡により、王一成のグループがサイバー詐欺から毎年3億ドルを洗浄していることが判明。
• • DSIの検察官は、NACCに対して8人の容疑者と7人のPEA職員に対する裁判資料を準備している。

押収されたリグと盗まれた電力

タイ当局は、中国の資金提供者が運営する疑いのある違法暗号通貨マイニングネットワークの調査を拡大し、毎年3億ドル（100億バーツ）以上を違法な現金取引を通じて洗浄していたと発表した。特別調査局（DSI）は、ネットワークがオンラインギャンブル、コールセンター詐欺、サイバー詐欺から資金を流すために複雑な金融ウェブを利用していたと明らかにした。

この動きは、2025年にDSIの技術・サイバー犯罪局による一連の捜査に続くもので、3つの主要な犯罪組織を解体した。当時、捜査官は6,390台以上の暗号通貨マイニングリグを押収した。地元の報告によると、これらの操作は、電力局（PEA）から約2900万ドル相当の電力を盗み出し、タイの近年の最大規模の国家公共事業の窃盗事件の一つとなった。

この調査は、地元の役人も巻き込んでいる。DSIは、7人の電力局職員、1人の法執行官、13人の投資家と共謀者とされる人物を対象に、2つの事件を国家汚職防止委員会（NACC）に送付した。

捜査官によると、これらの技術犯罪による利益は、企業体や銀行口座を通じて洗浄されており、異常に高い現金流量を示している。資産を移動させるために、ネットワークはミャンマー国籍の人物を雇い、タイの銀行から毎日91万ドルから150万ドルの現金を引き出させ、年間少なくとも3億700万ドルに上るとされる。

DSIはまた、米国の法執行機関が、王一成という重要人物と大規模なデジタル資産詐欺スキームとの関連性を示す情報を提供したと付け加えた。米国秘密サービスは以前、王に関連するデジタル資産1780万ドル以上を押収しており、これは総額6100万ドル近い被害をもたらした広範な詐欺スキームの一部である。

タイ当局は、4人の中国資金提供者と4人のミャンマーのチームメンバーを含む8人の容疑者に対して逮捕状を発行した。さらに7人の逮捕状を求めており、5人には正式な告発のために召喚している。

DSIの関係者は、暗号通貨マイニングのための電力の違法使用は単なる公共事業の窃盗を超え、国際的な犯罪組織がサイバー犯罪の資金調達や国の経済・金融の安定を妨害する重要な手段となっていると述べた。

検察官は現在、裁判のためのケースファイルを準備している。