「Zksync.jp」詐欺：フェンタニル密輸組織が日本の暗号投資家を騙した手口

現地報告によると、米国にフェンタニル前駆体を輸出した中国の組織も、日本での億万長者向け暗号通貨詐欺に関与していた。グループは、日本の高速決済サービスに似たドメインにリンクしたトークンを発行し、被害者から数百万ドルを騙し取った。

• 重要なポイント：
• • 日経は、zksync.jpの詐欺が数百億円を盗み、日本の暗号詐欺と麻薬市場を結びつけていることを発見した。
• • 120件以上の送金が確認されており、湖北アマベルバイオテックは違法薬物市場との関係で次に注目されている。
• • 米国は武漢ユアンチェンのリーダー$5M に対して報奨金を提供しており、DEAは次に日本の中継市場を標的にしている。

中国のフェンタニルネットワークと日本の暗号トークン詐欺の関連

麻薬密売ネットワークは、主な違法活動を補完する副次的な活動として、暗号通貨詐欺とますます結びついている。

現地報告によると、中国からアメリカへフェンタニル前駆体を輸出したとされる犯罪グループも、日本で多くの被害者を巻き込む暗号通貨詐欺に関与していた。

日経の調査によると、グループはzksync.jpと呼ばれる詐欺用トークンを発行し、日本のインターネットドメインの名声と既存の決済システムに似たドメインを利用して、無知なユーザーを騙してプラットフォームに投資させた。

グループは、日本に拠点を置くフィルスキーという名のカバー会社を使用し、これは中国の化学メーカー湖北アマベルバイオテックと関連していた。同社の二人の幹部は、昨年米国で中国の麻薬密売人との密接な関係により有罪判決を受けている。

被害者が報告した損失額は数百億円、または数百万ドルに上る。

この活動は、フェンタニル関連の売上からの資金洗浄に利用された可能性があり、アマベルはフィルスキーの親会社であり、中国の金融詐欺グループと頻繁に暗号通貨の送金を行っていた。

これらの送金は120件以上検出されており、組織は武漢ユアンチェンと結びついている。このグループのリーダーは米国国務省により「世界で最も繁栄しているアナボリックステロイドの供給者の一人」と指定されており、米国にフェンタニル前駆体を輸出している。米国は彼の逮捕につながる情報に最大500万ドルの報奨金を提供している。

日本は、米国への商業貨物の監視が中国の貨物よりも緩いため、麻薬密売組織の中継地点として機能していると、DEAアジア太平洋部門の特別捜査官デイビッド・キングは述べている。