ニュース: ジョージア州の億万長者ジョージ・バキアシビリ氏、仮想通貨不正流用とマネーロンダリングで起訴

最近の展開として、グルジア共同投資基金の創設者である億万長者のジョージ・バチアシビリ氏が、ビットコイン資金の流用とマネーロンダリングの罪でグルジアの検察により起訴された。ジョージア共同投資基金は、国の GDP の約 40% に貢献する 60 億ドルのプライベート エクイティ ファンドを管理していることで有名です。
グルジア検察庁によると、バキアシビリは2015年にとられた行為に遡り、大量の暗号通貨、特にビットコインを不正流用した疑いで告発されている。バキアシビリは身元不明の投資家とともに、個人的に集めた資金を使ってビットコインマイニングに投資したとされている。この投資家は、外国企業との 630 万ドル相当の 1 年間の採掘サービス契約に 500 万ドルを寄付しました。この資金はマイニング サービスを確保するために活用されました。
報告によると、1 年以内にマイニング作業により 24,662 BTC が生成され、8,253 BTC の利益が得られました。この計画は、投資額に基づいて投資家とバキアシビリの間で利益を分配し、バキアシビリの企業が管理する仮想通貨ウォレットにそれを蓄積するというものだった。しかし、検察庁は、2017年にバキアシビリ氏が投資家にほんの一部を支払い、アジェンダによれば3,900万ドル以上の価値がある残りのビットコインの詳細を隠蔽して利益を不正流用したと主張している。
8,253BTCの現在の価値は約2億5,100万ドルになることは注目に値し、グルジア当局が提供した数字は現在の評価額ではなく、犯罪容疑時の価値を表していることを示唆しています。
仮想通貨の流用とマネーロンダリングの罪で有罪となれば、バキアシビリ氏は９年から１２年の懲役刑に処される可能性がある。グルジア共同投資基金は声明で、バキアシビリ氏の疑惑行為には関与していないと強調し、同氏は監査委員会での以前の役割を理由に捜査についてこれ以上のコメントは差し控えた。
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