#ContentStar AFPは、長江外貨取引所と既知のマネーロンダリンググループとのつながりを明らかにしました。過去3年間で、この取引所チェーンは100億ドル以上を送金したと報じられており、AFPは、同社が組織的な違法な送金を助長したと主張している

この企業は、2020年から2023年の間に合計2億2888万3561ドルのマネーロンダリング活動に従事したとされており、一部の資金はサイバーを利用した詐欺、違法な商品取引、暴力犯罪に由来する疑いがあります。

警察によると、シンジケートは、偽造された請求書や銀行取引明細書などのビジネス記録を偽造する犯罪顧客を支援しました。これにより、犯罪者と長江外貨取引所は、当局が捜査した場合に、違法な資金を合法的な資金源から出ているものとして提示することができました。

シンジケートのメンバーは、贅沢なレストランに足繁く通い、高価なワインや日本酒にふけり、プライベートジェットで旅行し、高級車を運転し、数百万ドルの家に住み、贅沢なライフスタイルを送っていました。摘発を逃れるため、偽造パスポートを1枚20万ドルで入手したと報じられている。