4.北京警察は、仮想通貨を使用して資金を送金した地下銀行の事件を摘発し、8億元以上が関与しました

法制日報によると、最近、北京警察は、職務横領の事件を捜査する過程で、関係者が短期間で多額の横領資金をある在外華人のアカウントに集中移転させていることを発見しました。この手掛かりに基づき、北京市公安局経済犯罪捜査局と東城区警察署は協力して、全国の多くの省市を転々とし、仮想通貨取引を通じたマネーロンダリング犯罪を行う地下銀行のグループを壊滅させました。現在、4人の主要な犯罪容疑者が不法経営の疑いで検察機関の逮捕状を受けています。調査によれば、グループの主要メンバーである呂某は多年前に外国の国籍を取得し、海外での生活中に、仮想通貨取引を利用して国内の人民元を海外に移し、外貨に交換できることを発見しました。その後、呂某は陳某らと協力して、仮想通貨取引プラットフォームを利用して、国内の資金移転意向のある人々に対して大量の仮想通貨を購入させ、資金を海外に移動させました。関与する金額は約8億元です。同時に、警察はこのグループが複数の電信詐欺事件や職務横領事件などに対して資金経路や関連する不正収益を提供していたことも確認しました。