ในช่วงที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่ง，การเข้ารหัสสินทรัพย์คริปโต「การฟ้องร้องแบบกำกับดูแล」ไม่ได้หยุดนิ่ง

นักพัฒนาที่พัฒนาเครื่องมือการเข้ารหัสความเป็นส่วนตัวรูปแบบใหม่ยังคงกังวลเกี่ยวกับการถูกจำคุก.

เขียนโดย: Project Glitch, Mike Orcutt

คอมไพเลอร์: บล็อกยูนิคอร์น

รัฐบาลทรัมป์ไม่มีความแตกต่างจากรัฐบาลไบเดนในการจัดการกับคดีการเข้ารหัสที่สำคัญมากนัก

โดนัลด์ ทรัมป์สัญญาว่าจะสร้างอเมริกาให้เป็น “เมืองหลวงแห่งการเข้ารหัสของโลก” และมีหลายการกระทำที่ดูเหมือนจะพิสูจน์ว่าเขากำลังทำตามสัญญา ตัวอย่างเช่น เขาได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริหารที่เปิดเผยว่า “สนับสนุนการเข้ารหัส” เช่น รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบเซนท์ และประธานกรรมการกำกับหลักทรัพย์คนใหม่ พอล อาร์ทกินส์ พรรคของเขาควบคุมทั้งสองสภาของรัฐสภา และได้ร่างกฎหมายที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมการเข้ารหัส แน่นอนว่าเขายังเป็นเจ้าของที่ภาคภูมิใจของเหรียญมีมแบรนด์ทรัมป์และเหรียญเสถียร

อย่างไรก็ตาม การเข้ารหัสเงินดิจิทัลที่เผชิญกับภัยคุกคามทางกฎหมายที่รุนแรงที่สุดในช่วงการบริหารของไบเดน—หลายคนในอุตสาหกรรมเชื่อว่านี่คือเหตุผลที่พวกเขาให้การสนับสนุนทรัมป์ในปีที่แล้ว—ยังคงอยู่เช่นเดิม.

ตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดคือกรณีของ Tornado Cash ซึ่งเป็นเครื่องมือความเป็นส่วนตัวที่ใช้ Ethereum ผู้สนับสนุนหวังว่าฝ่ายบริหารของทรัมป์จะเปลี่ยนจุดยืนเกี่ยวกับ Tornado Cash โดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระทรวงยุติธรรมจะยุติการฟ้องร้องต่อหนึ่งในนักพัฒนา Roman Storm ความหวังดังกล่าวได้รับการตอกย้ําในเดือนเมษายนเมื่อ Todd Blanche รองอัยการสูงสุดของทรัมป์ได้ออกบันทึกประกาศว่ากระทรวงยุติธรรมของทรัมป์จะยุติ “กลยุทธ์ที่ประมาทเลินเล่อในการดําเนินคดีกฎระเบียบ” ซึ่งสะท้อนถึงการวิพากษ์วิจารณ์ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานของ Biden โดยผู้สนับสนุน crypto

แม้จะเป็นเช่นนั้น เมื่อเดือนที่แล้ว อัยการของศาลแขวงนิวยอร์กใต้ได้เปิดเผยในจดหมายถึงผู้พิพากษาที่รับผิดชอบในคดีนี้ว่า ยังคงมีแผนที่จะดำเนินคดีกับข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสโตร์มต่อไป.

จากการดำเนินการทางกฎหมายที่ละเอียดอ่อนบางประการเมื่อเดือนมีนาคมที่กระทรวงการคลังได้ลบซอฟต์แวร์ Tornado Cash ออกจากรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตร รัฐบาลใหม่ดูเหมือนจะไม่มีแผนที่จะบรรเทาความกลัวการฟ้องร้องที่รบกวนผู้พัฒนาการเข้ารหัสหลายคนในช่วงสามปีที่ผ่านมาในทันที.

ชัยชนะเล็ก ๆ

จดหมายจากอัยการศาลแขวงตอนใต้ของนิวยอร์กได้ทำการยอมรับความเห็นที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยในกรณีของสตอร์ม แต่มีความหมายที่สำคัญในความขัดแย้งทางกฎหมายที่กว้างขึ้น ในจดหมายแจ้งต่อผู้พิพากษาว่าอัยการกลางจะยกเลิกข้อกล่าวหาที่ว่าสตอร์มดำเนินการ “ธุรกรรมการโอนเงินโดยไม่มีกฎหมาย” ส่วนหนึ่ง.

Storm และนักพัฒนารายอื่น Roman Semenov ถูกฟ้องในปี 2023 คําฟ้องกล่าวหาว่าแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือใช้ Tornado Cash เพื่อฟอกเงินและขโมยสกุลเงินดิจิทัลหลายร้อยล้านดอลลาร์จากวิดีโอเกม Axie Infinity คําฟ้องกล่าวหาว่า Storm และ Semenov สมคบคิดเพื่อฟอกเงินสมคบคิดเพื่อละเมิดมาตรการคว่ําบาตรต่อเกาหลีเหนือและสมคบคิดเพื่อดําเนินธุรกิจโอนเงินที่ไม่มีใบอนุญาต สตอร์มถูกจับกุมในเดือนสิงหาคม 2023 และมีกําหนดขึ้นศาลในเดือนกรกฎาคมปีนี้ และเซเมนอฟยังไม่ถูกจับ

การกล่าวหาธุรกรรมการโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาตถือเป็นข้อกล่าวหาที่ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเข้ารหัสโกรธที่สุด และยังทำให้ผู้เชี่ยวชาญในวงการหลายคนรู้สึกถูกรัฐบาลหักหลังอีกด้วย.

ตามกฎหมายความลับของธนาคารของสหรัฐอเมริกา (BSA) ธุรกรรมการโอนเงินต้องลงทะเบียนกับเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายการเงินของกระทรวงการคลัง (FinCEN) ในปี 2019 FinCEN ได้ออกคำแนะนำซึ่งถูกตีความอย่างกว้างขวางว่า เพื่อที่จะเป็นผู้ให้บริการการโอนเงิน จะต้องมี “การควบคุมอย่างอิสระโดยสมบูรณ์” ต่อเงินทุนของผู้ใช้.

วิธีการทำงานของสมาร์ทคอนแทรคของ Tornado Cash รับประกันว่ามีเพียงผู้ใช้เท่านั้นที่ควบคุมเงินทุน ดังนั้น คำแนะนำของ FinCEN ในปี 2019 จึงบ่งชี้ว่า Tornado Cash ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน.

แต่เมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้ว อัยการกระทรวงยุติธรรมได้เสนอความคิดเห็นที่ตรงกันข้ามในบันทึกที่ส่งให้กับศาล: แม้ว่าจะไม่ควบคุมเงินทุนของผู้ใช้ ก็อาจถือว่าเป็นผู้ให้บริการโอนเงินได้ ความน่าตกใจคือ ผู้พิพากษาของคดีเห็นด้วยกับความคิดเห็นของกระทรวงยุติธรรม.

สิ่งนี้显然造成了「ปัญหาทางกฎหมาย」 ผู้อำนวยการบริหารขององค์กรวิจัยและสนับสนุนด้านนโยบาย Coin Center ปีเตอร์ แวน วัลเคนเบิร์ก (Peter Van Valkenburgh) กล่าว “ในมุมมองของฉัน หากหน่วยงานกำกับดูแลบอกตั้งแต่แรกว่ามิจำเป็นต้องมีใบอนุญาต ก็ไม่ควรกล่าวหาผู้ใดที่ไม่สามารถขอใบอนุญาตได้” เขากล่าวที่การประชุมความเป็นส่วนตัว Project Glitch ในนครวอชิงตันเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา.

ดูเหมือนว่ากระทรวงยุติธรรมจะเปลี่ยนใจ เมื่อเดือนที่แล้วประกาศว่าไม่ได้อ้างว่า Storm ทําผิดกฎหมายเพราะไม่ลงทะเบียนกับ FinCEN อีกต่อไป Van Walkenberg ถือว่าแง่มุมนี้เป็น “ข่าวใหญ่” แต่ในทางกลับกันนี่เป็นส่วนเดียวของข้อกล่าวหาที่รัฐบาลตัดสินใจถอยกลับหลังจากออกบันทึกช่วยจํา Blanche แม้ว่ากระทรวงยุติธรรมจะยอมรับว่าไม่จําเป็นต้องลงทะเบียน แต่ Storm ถูกตั้งข้อหาดําเนินธุรกิจโอนเงินที่ไม่มีใบอนุญาต อัยการอ้างถึงบทบัญญัติของกฎหมายอีกข้อหนึ่งว่าแม้ว่าจะไม่จําเป็นต้องมีใบอนุญาต แต่ธุรกรรมที่เป็นปัญหา “เกี่ยวข้องกับการโอนหรือการส่งเงิน” ที่ Storm ถูกกล่าวหาว่ารู้ว่ามีต้นกําเนิดทางอาญา

ยุ่งเหยิง คุณไม่ใช่คนเดียว “มันไม่สมเหตุสมผลเลย” Van Walkenberg กล่าวในสัปดาห์นี้ในงานเสวนาที่ PGP* สําหรับ Crypto ซึ่งเป็นการรวบรวมคนวงในด้านนโยบาย crypto รายเดือนในวอชิงตัน ดี.ซี. “หากคุณกําลังจะตัดสินว่าพวกเขาส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่มีใครขอให้พวกเขาได้รับใบอนุญาต - มันบ้าแค่ไหน?”

กระทรวงยุติธรรมใช้ข้อโต้แย้งเดียวกันในคดีอาญาอีกคดีหนึ่งกับ Keonne Rodriguez และ William Lonergan Hill ผู้พัฒนาเครื่องมือความเป็นส่วนตัว Bitcoin Samourai Wallet ยกเลิกข้อหาไม่ได้รับใบอนุญาต แต่ยังคงตั้งข้อหาสมคบคิดเพื่อดําเนินธุรกิจโอนเงินที่ไม่มีใบอนุญาต เมื่อเร็ว ๆ นี้คดีนี้ได้เน้นย้ําถึงความแตกต่างของมุมมองระหว่าง FinCEN และกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับสิ่งที่ถือเป็นธุรกิจการโอนเงิน ทีมจําเลยได้เปิดเผยสรุปการโทรศัพท์ระหว่างอัยการของรัฐบาลกลางและพนักงาน FinCEN สองคน และตัวแทนของ FinCEN แย้งว่าเนื่องจาก Samourai ไม่ได้ควบคุมเงินทุนของผู้ใช้ จึง “แนะนําอย่างยิ่ง” ว่าไม่ใช่ธุรกิจโอนเงิน

การคงอยู่ของข้อกล่าวหาเหล่านี้ทําให้ความหวังที่ว่าบันทึกของนายบลองช์จะเป็นเครื่องหมายของการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในแนวทางของกระทรวงยุติธรรม Amanda Tuminelli ผู้อํานวยการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ DeFi Education Fund ซึ่งเป็นกลุ่มสนับสนุนนโยบายในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กล่าวระหว่างการอภิปรายที่ PGP* สําหรับ Crypto ว่าบางส่วนของบันทึกนั้นดีต่ออุตสาหกรรม “ฉันคิดว่าจิตวิญญาณของบันทึกช่วยจํานั้นดี” เธอกล่าว แต่ในความขัดแย้งที่มีเดิมพันสูงเกี่ยวกับสิ่งที่ถือเป็นธุรกิจการโอนเงิน “มันไม่มีอะไรแก้ไขได้”

Tuminelli เชื่อว่าสภาคองเกรสควรแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา “เพื่อขจัดความเป็นไปได้ในการถูกเข้าใจผิดอีกครั้งอย่างสิ้นเชิง” โดยชี้แจงว่าประมวลกฎหมายอาญาไม่ใช้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ไม่ควบคุมหรือดูแลเงินทุนของลูกค้า.

ปัจจัยเกาหลีเหนือ

นอกจากนี้ยังมีปัญหาของสํานักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) กําหนดมาตรการคว่ําบาตร Tornado Cash ในปี 2022 Coin Center และอื่น ๆ ยื่นฟ้อง OFAC โดยกล่าวว่าไม่มีอํานาจในการลงโทษซอฟต์แวร์แบบกระจายอํานาจ เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลได้เปิดตัวการฟ้องร้องที่รุนแรงต่อรัฐบาลในกรณีเหล่านี้ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตัดสินว่า OFAC ไม่มีอํานาจในการลงโทษสัญญาอัจฉริยะที่ “ป้องกันการงัดแงะ” ของ Tornado Cash เนื่องจากไม่ใช่ “ทรัพย์สิน” ในเดือนมีนาคมของปีนี้กระทรวงการคลังได้ลบสัญญาอัจฉริยะออกจากรายการคว่ําบาตร

แต่สัญญาณสำคัญบางอย่างบ่งชี้ว่ารัฐบาลยังไม่พร้อมที่จะยอมให้ในเรื่องนี้.

ประการแรก Michael Mosier ผู้ร่วมก่อตั้ง Arktouros Law Firm และอดีตเจ้าหน้าที่ OFAC และผู้อํานวยการ FinCEN ตั้งข้อสังเกตว่ากรมธนารักษ์ไม่ได้ระบุลักษณะการกระทําว่าเป็นการยอมรับข้อผิดพลาด แต่หน่วยงานกล่าวว่า “ยกเลิกการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจตามดุลยพินิจของตนเอง” ในการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อเร็ว ๆ นี้ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โมเซียร์ตั้งข้อสังเกตว่าเป็น “การตอบสนองที่รอบคอบอย่างยิ่ง” ต่อคําตัดสินของวงจรที่ห้า หน่วยงานอาจกําลังเตรียมดําเนินการต่อไป

สัญญาณสำคัญอย่างที่สองคือรัฐบาลจัดการกับนักพัฒนา Tornado Cash ที่ถูกลงโทษอย่างไร และพลเมืองรัสเซีย โรแมน เซเมนอฟ.

เรื่องราวเบื้องหลังบางส่วน: ในตอนแรก OFAC ได้คว่ําบาตรซอฟต์แวร์ Tornado Cash ภายใต้คําสั่งผู้บริหารของประธานาธิบดีหม่าในปี 2015 ที่กําหนดเป้าหมายไปที่อาชญากรรมไซเบอร์ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 OFAC ได้กําหนดมาตรการคว่ําบาตรใหม่ด้วยการกําหนดใหม่ตามคําสั่งผู้บริหารยุคโอบามาอีกฉบับหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกาหลีเหนือให้ทุนสนับสนุนโครงการอาวุธนิวเคลียร์ ในเดือนสิงหาคม 2023 OFAC ได้เพิ่มนักพัฒนา Roman Semenov ในรายการคว่ําบาตรภายใต้คําสั่งผู้บริหารสองฉบับ

ในเดือนมีนาคม OFAC ได้ยกเลิกการคว่ำบาตรเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์และเกาหลีเหนือของ Tornado Cash แต่ยังคงชื่อของเซเมนอฟไว้ในรายชื่อการคว่ำบาตรตามคำสั่งของเกาหลีเหนือ.

“อํานาจการบังคับใช้กับโครงการของเกาหลีเหนือนั้นกว้างกว่าคําสั่งความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั่วไปมาก” ซึ่งหมายความว่ารัฐบาลจะปกป้องการกระทําดังกล่าวในศาลได้ง่ายขึ้น โมเซียร์เชื่อว่าการที่กระทรวงการคลังถอนป้ายคว่ําบาตรออนไลน์ของเซเมนอฟในขณะที่เก็บเขาไว้ในรายการคว่ําบาตรที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือเป็นการส่งข้อความ “การลบป้ายคว่ําบาตรทางไซเบอร์และการรักษาป้ายคว่ําบาตรของเกาหลีเหนือทําให้การคว่ําบาตรของเขาได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชนในการแถลงข่าวเดียวกันโดยประกาศว่าพวกเขากําลังลบการคว่ําบาตรที่อยู่ [Tornado Cash]” เขากล่าว “นี่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อสภาคองเกรสและนักพัฒนาทั่วโลกว่า ‘เราจะไม่ออกจากพื้นที่นี้’” 」

แม้ว่า特朗普จะรักการเข้ารหัส แต่รัฐบาลของเขาดูเหมือนจะมีท่าทีต่อต้านต่อบางประเภทของการเข้ารหัสเหมือนกับรัฐบาลของไบเดนเช่นกัน.