La plataforma de intercambio CoinW está involucrada en el blanqueo de capital de 23 mil millones de dólares taiwaneses, la fiscalía ha acusado a 14 personas.

Techub News informa que, según el diario taiwanés “United Daily News”, la Fiscalía del Distrito de Shilin en Taiwán ha declarado que la plataforma de intercambio de encriptación CoinW está involucrada en ayudar a un grupo de fraude a convertir efectivo en dinero virtual, con un lavado de dinero que alcanza los 2.3 mil millones de TWD, afectando a más de mil personas. La policía comenzó las búsquedas en abril y detuvo a 14 personas, incluido el responsable Shih Chih-Jen, confiscando 60.49 millones de TWD en efectivo y 640,000 USDT entre otros activos virtuales. La fiscalía ha presentado cargos contra 14 personas por fraude, blanqueo de capital y crimen organizado, solicitando la incautación de ganancias del crimen por 1.275 millones de TWD. La fiscalía señaló que Shih Chih-Jen y otros operaron sin la aprobación de la Comisión de Supervisión Financiera y no completaron el registro de prevención de lavado de dinero, ofreciendo ilegalmente servicios de activos virtuales a través del intercambio extranjero CoinW y más de 40 tiendas afiliadas, que en realidad eran un medio para que el grupo de fraude obtuviera dinero. Además, Shih Chih-Jen mostró una mala actitud después del crimen, y el tribunal tiene la intención de imponer una pena de 25 años de prisión.