A Autoridade de Supervisão Financeira da Sérvia Revela Planos Para um Sistema de Vigilância Cripto em Todo o País
- O Ministério das Finanças da Sérvia revelou planos para adquirir um sistema que facilitará o monitoramento das atividades de criptomoeda dentro do país.
- A medida de vigilância cripto faz parte dos esforços do Ministério das Finanças para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo no país
- A monitorização de criptomoedas pode melhorar a regulação e a transparência adequadas; no entanto, também pode comprometer a privacidade dos traders e desencorajar muitas startups de negócios em criptomoedas.
A Administração da Sérvia para a Prevenção da Lavagem de Dinheiro (APML) anunciou planos para implementar um sistema de vigilância digital para monitorar todas as atividades de negociação de criptomoedas em tempo real. Consequentemente, o governo supostamente iniciou o processo de aquisição da plataforma para o rastreamento pretendido das transações de criptomoedas.
APML Para Monitorizar Atividades de Negociação em Blockchain
De acordo com a subagência do Ministério das Finanças da Sérvia, a nova plataforma será utilizada para monitorar as atividades de negociação nas redes blockchain convencionais dentro do país, fornecendo informações sobre fluxos de fundos potencialmente suspeitos para os atores estatais.
Como a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da República da Sérvia, a APML desempenha um papel vital na determinação do conjunto de indicadores que poderiam sinalizar uma pessoa e transações para as quais “existem fundamentos razoáveis para suspeitar de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.”
PUBLICIDADE Portanto, a vigilância sobre as atividades cripto não visa principalmente intervir nas negociações, mas sim verificar fundos que possam ser utilizados para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e congelá-los e investigá-los proativamente.
De acordo com a abordagem proposta, não é certo que mudanças seriam necessárias por parte das exchanges de criptomoedas e das empresas em termos de seus requisitos de reporte e conformidade; no entanto, é muito provável que haja uma transição acentuada nas regras para a apresentação de relatórios às autoridades.
Com a monitorização das negociações de criptomoedas em vigor, a APML, por extensão, fortalece a conformidade da Sérvia com os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro, incluindo os da UE e do GAFI (Grupo de Ação Financeira). Isso também poderia incentivar investidores e parceiros internacionais a investir no setor de criptomoedas do país, devido à transparência regulatória e a um sistema estabelecido contra atores mal-intencionados no mercado.
PUBLICIDADE## A Vigilância Cripto Poderia Desencorajar Startups e Inibir a Inovação
O novo sistema irá obter informações públicas da blockchain, monitorar redes e aplicar análises complexas de redes para permitir que os analistas detectem o possível proprietário de uma carteira e descubram a sua identidade, possivelmente a partir de exchanges ou custodians, em tempo recorde.
As preocupações com a privacidade continuam a ser uma grande desvantagem da solução de monitoramento de criptomoedas proposta, considerando que o anonimato das transações de criptomoedas é um dos seus pontos de venda mais fortes. Se o governo minar essa privacidade ao possivelmente sinalizar e expor informações financeiras pessoais de cidadãos inocentes, pode correr o risco de pisotear os direitos civis de seus cidadãos.
Além disso, algumas startups de criptomoeda podem ficar desencorajadas a estabelecer seus negócios na Sérvia se sentirem que seus usuários e atividades poderiam estar sob a vigilância do estado e em risco de ações de aplicação arbitrária. Além disso, as empresas de DeFi que já estão operando no país podem fechar e migrar para jurisdições mais amigáveis que lhes ofereçam um ambiente regulatório mais favorável.
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